O szkoleniu
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów
Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
Szkolenie skierowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.
Program szkolenia
1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
4. Kim są instytucje obowiązane?
5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
7. Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
9. Szkolenia pracowników
10. Omówienie przykładowej dokumentacji
11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
12. Odpowiedzialność karna i sankcje
13. Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
14. Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
15. Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
16. Obowiązek zachowania tajemnicy
17. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
18. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
Czas trwania
Prelegenci
Monika Brzostowska
Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 753. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.
Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 390 zł)
- udział w zajęciach
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.
Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Masz pytania? Napisz do nas
