O szkoleniu
Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się jaka jest rola pośredników na rynku nieruchomości w AML
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz metody prania pieniędzy
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie są obowiązki związane z tzw. Ustawą AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- dowiesz się jak właściwie porządzić Wewnętrzną Procedurę
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Uwaga!
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Szkolenie skierowane jest rzede wszystkim do pośredników na rynku neiruchomości, deweloperów, i osobami zainteresowanymi rynkiem nieruchomości, praniem pieniędzy i compliance.
Program szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne
3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana
4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
- Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
- Procedura anonimowego zgłaszania
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- szkolenie pracowników
- ochrona pracowników
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres stosowania ŚBF
- KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji
- niezastosowanie ŚBF
6. Najnowsze zalecenia FATF
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne
Czas trwania
Prelegenci
Urszula Lewczuk
Prawnik, mediator. Posiada potwierdzone walidacją kwalifikacje prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (nr uprawnienia: 5C381800023). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Publikacje:
1. Prezegent w Rezczypospolitej w tematyce AML i zwalczania nadużyć w przedsiębiorstwach.
2. “Rozszerzona Lista PEP-ów”.
3. “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!”
4. “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
5. “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”
6. “Zmiany w Ustawie AML“
7. “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” – https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
8. “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
9. “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127. – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- - słodki prezent od firmy i inne gadżety - kalendarz książkowy (oferta ważna do 31 marca 2023 r.)
- Rozwiń
- 10.31% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.
3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.
Masz pytania? Napisz do nas
