AML w nieruchomościach

O szkoleniu

Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się jaka jest rola pośredników na rynku nieruchomości w AML
  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie są obowiązki związane z tzw. Ustawą AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • dowiesz się jak właściwie porządzić Wewnętrzną Procedurę
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
  • i wciąż to nie wszystko…

 

Uwaga! 
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest rzede wszystkim do pośredników na rynku neiruchomości, deweloperów, i osobami zainteresowanymi rynkiem nieruchomości, praniem pieniędzy i compliance.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne

3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana

4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana

  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
  • Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
  • Procedura anonimowego zgłaszania
  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • szkolenie pracowników
  • ochrona pracowników

5. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres stosowania ŚBF
  • KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
  • niezastosowanie ŚBF

6. Najnowsze zalecenia FATF

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

Czas trwania

9:00 - 13:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk
Ekspert ds. AML/CFT I Prezes Zarządu I Prawnik I Mediator
LBE Group Sp. z o. o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Dostęp do kursu otrzymasz w ciagu 24h od dokonania płatności, na adres mail wskazany zgłoszeniu. Na żądanie klienta materiały wraz certyfikatem przesyłamy na adres stacjonarny.

Rejestracja

Cena standardowa
1 070
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje indywidualne
  • - słodki prezent od firmy i inne gadżety
Zniżki grupowe:
  • 9.35% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 18.69% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Zapisz się
Kurs e-learning
370
+23% VAT
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.

2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.

3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Urszula Lewczuk Legal Consulting
  • Ulica i nr: Złota 7A lok. 7
  • Kod pocztowy: 00-819
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 9661969085

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00-819 Warszawa, Polska Złota 7A lok. 7

Organizator

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00-819 Warszawa, Polska
Złota 7A lok. 7
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!