Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer---poziom-2-70180

Informacje o szkoleniu

  • Certyfikowany AML Oficer - poziom 2


    ID szkolenia: 70180
    Kategoria: Szkolenia i Kursy
    Branża/temat: Finanse i księgowość
  • Adres szkolenia:

    Conference Center at The Tides
    ul. Wioślarska 8
    Warszawa
    woj. mazowieckie
  • Termin szkolenia:

    Data: 23-24.04.2018
    Godziny zajęć (czas trwania):
    12
  • Organizator szkolenia:

    Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – CAO lvl 2”. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji. Omówione zostaną zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych i monitoring transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego.

W drugim dniu omówione zostaną kluczowe wyzwania dla instytucji obowiązanych wynikających z przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących przepisy Dyrektywy 2015/849 (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz zalecenia Financial Action Task Force (FATF). Omówiony zostanie obowiązek wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przedstawione zostaną nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Omówimy nowe zadania w stosunku do osób na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) oraz zasady weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz zmiany w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF. Ponadto, przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw prania pieniędzy bazowych, w tym karuzeli vatowskiej.

Szkolenie skierowane jest do:

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:
banki oraz domy maklerskie
zakłady ubezpieczeń
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
instytucje płatnicze
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i
Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
działu compliance
działu prawnego
działu audytu i kontroli wewnętrznej
działu nadzoru
monitoringu zgodności

Program szkolenia:

PROGRAM DZIEŃ 1

CZĘŚĆ 1. ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE

1. IV i V Dyrektywa AML - działania UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
3. Customer Due Diligence

jak wdrożyć efektywny KYC w organizacji ?
onboarding klienta - czym jest i jak go realizować?
nawiązanie relacji z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem – na co zwrócić uwagę?
4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym

aspekt międzynarodowy – FATF, ICA
beneficjent rzeczywisty – największe wyzwanie naszych działów AML/CTF
identyfikacja struktury własnościowej podmiotów typu -trust, LLP, funds
aspekt technologiczny i praktyczne - case study
5. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

kryptowaluty a klasyfikacja pieniądza cyfrowego Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
kryminologiczne aspekty wykorzystania walut cyfrowych przez zorganizowaną przestępczość
waluty cyfrowe a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z perspektywy instytucji finansowych
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
6. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

wyzwania stojące przed zespołami AML i Compliance
obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance
CZĘŚĆ 2. WDROŻENIE EFEKTYWNEGO AML W ORGANIZACJI

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

jak przygotować organizację do nowej wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

sankcje w aspekcie międzynarodowy, regulacyjny, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
PROGRAM DZIEŃ 2

CZEŚĆ 1. NOWE WYZWANIA DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – PRAKTYCZNY ASPEKT WDROŻENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY UE DO KRAJOWEGO USTAWODAWSTWA

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
2. Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy

zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej - zakres i sposób realizacji zadania
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania

czynniki wpływające na ryzyko prania pieniędzy
uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
relacje instytucji z klientami i podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z ustawy
4. Zmiana podejścia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
5. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska

definicja osób zajmujących eksponowanie stanowiska
obowiązki instytucji obowiązanej w stosunku do osób o statusie PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
6. Istotne zmiany w zakresie w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF

zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania
zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
blokada rachunku a wstrzymanie transakcji (transakcje podejrzane, podejrzenie wykorzystania instytucji w działania zawiązanych z przestępstwem)
7. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
CZEŚĆ 2. TYPOLOGIA (SPOSOBY I METODY) IDENTYFIKACJI PRZESTĘPSTW BAZOWYCH M.IN. KARUZELI VATOWSKIEJ

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
2. Jak identyfikować pranie pieniędzy w organizacji?
3. Szara strefa a pranie pieniędzy

Informacje o prelegentach:

Paweł Kuskowski
Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Tomasz Wojtaszczyk
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Stefan Bryndza
Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Beata Wiśnicka
Associate Director AML / KYC Project Lead w Coinfirm. Beata pracuje w branży finansowej od ponad 5 lat. Specjalizuje się zapobieganiu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i oszustwom finansowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1970 - 2270

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
-egzamin końcowy
-cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Szkolenie, kurs: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2