Certyfikowany AML Oficer — edycja weekendowa w pigułce

O szkoleniu

Edycja weekendowa AML Oficera w pigułce

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry managerskiej firm obowiązanych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), tj. wyznaczenia kadry kierowniczej celem realizacji ustawowych obowiązków przez firmę, dbanie o realizację, szkolenia, wdrażanie i zgłaszanie zawiadomień.

Dlaczego warto wziąć udział?

W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań, jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli instytucjom obowiązanym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematem AML oraz przedstawicieli instytucji obowiązanych do wdrożenia AML, kadry managerskiej i przedsiębiorców. Do osób chcących potwierdzić swoje kompetencje w tematyce AML Oficera.

Program szkolenia

Wprowadzenie.

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

I. AML Oficer:

  1. Kto może zostać AML Oficerem?
  2. Kim jest AML Oficer?
  3. Jakie ma cele i zadania AML Oficer?
  4. Dla kogo może pracować AML Oficer?
  5. Jaki jest zakres odpowiedzialności AML Oficera?
  6. Ile może zarabiać AML Oficer?

II. Przestępstwo prania pieniędzy:

  1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
  2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
  3. Metody prania pieniędzy.
  4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

IV. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:

  1. Przeznaczenie rejestru.
  2. Podmioty obowiązane.
  3. Zakres informacji podlegających zgłoszeniu.
  4. Terminy zgłaszania informacji.
  5. Zgłoszenia.

 

V. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych:

  1. Stosowanie środków bezpieczeństwa.
  2. Zakres środków bezpieczeństwa.
  3. Przesłanki do stosowania środków bezpieczeństwa.
  4. PEP klientem, jakie działania.

VI. Monitorowanie stosunków gospodarczych.

VII. Sygnalista:

  1. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
  2. Ochrona sygnalisty.

VIII. Kontrolowanie instytucji obowiązanych:

  1. Podmioty uprawnione do kontroli.
  2. Uprawnienia kontrolerów.
  3. Przebieg kontroli.
  4. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
  5. Protokół.

IX. Obowiązkowe szkolenia:

  1. Obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w programach szkoleniowych.

X. Kary administracyjne.

  1. Przesłanki do nałożenia kary.
  2. Nałożenie kary.
  3. Katalog kar.
  4. Kary pieniężne.

XI. Przepisy karne:

  1. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień Generalnemu Inspektorowi.
  2. Udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

XII. Źródła i literatura dla AML Oficera.

Czas trwania

9 - 18

Prelegenci

Andrzej Różański
Prezes Zarządu Akademii ARBIZ | AML Oficer
Akademia ARBIZ

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych. Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej, dzięki czemu pomagam przygot... Rozwiń owywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera. Andrzej Różański Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o. Zwiń

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie prowadzone na platformie Live Webinar.

Uczestnik ma podczas szkolenia dostęp do chatu i w przypadku chęci mikrofonu i kamery.
Uczestnik nie musi instalować żadnego oprogramowania na swoim komputerze, tablecie, czy też telefonie.
Potrzebuje dostępu do internetu,

Rejestracja

Standardowa
Od 1 osoby
1 746
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 800 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Akademia ARBIZ
60-125 Poznań
ul. Bosa 4/6 lok. 24
woj. wielkopolskie
Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, sztuki przemawiania, szkolenia managerskie i trenerskie, także prawne w tematyce psychologii świadka oraz AML - Anti-Money-Loundering. Szkolenia prowadzę w formule...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szkolenie będzie prowadzone przez Internet na profesjonalnej platformie do konferencji online -  Live Webinar.

Uczestnik:
- nie musi instalować dodatkowych aplikacji,
- nie musi mieć kamery, mikrofonu, ale może mieć,
- potrzebuje łącze internetowe,
- na czas szkolenia spokojne miejsce,
- długopis i papier.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia ARBIZ
60-125 Poznań ul. Bosa 4/6 lok. 24
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!