Szkolenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-aml-oficer-poziom-2-72103

Informacje o szkoleniu

  • Certyfikowany AML Oficer - poziom 2


    ID szkolenia: 72103
    Typ: Szkolenia
    Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse
  • Termin szkolenia:

    Adres szkolenia:

    MsMermaid - Conference Center
    Wioślarska 8
    00-411 Warszawa
    Godziny zajęć (czas trwania):
    10-16
  • Organizator szkolenia:

    Langas Group
    Krakowskie Przedmieście 79
    00-079 Warszawa
    woj. mazowieckie
    O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

COMPLIANCE, AML

Szkolenie „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – poziom 2″ jest kolejnym etapem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

PROGRAM CAO 2 – zakres szkolenia
W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy najlepsze standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding). Omówimy zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych oraz monitoringu transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego i gospodarki.
W drugim dniu omówimy wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawimy jak przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Szkolenie skierowane jest do:

banki oraz domy maklerskie
zakłady ubezpieczeń
towarzystwa funduszy inwestycyjnych
instytucje płatnicze
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Program szkolenia:

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

1. Risk Based Approach – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP
2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

poziomy i metody inwestygacji
zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)
3. Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne

Bitcoin – waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
analiza transakcji na blockchain
CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji
DZIEŃ 2 / 19 CZERWCA 2020

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej
3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

środki bezpieczeństwa finansowego – podejscie oparte na ryzyku?
outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego – kiedy jest możliwy?
relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów
4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
zakres i tryb kontroli
sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. „Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

jak funkcjonują „karuzele podatkowe”,
kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.

Informacje o prelegentach:

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:
przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
FATCA/CRS,
bezpieczeństwo informacji,
ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:
Compliance
Zarządzanie ryzykiem
Audyt
AML

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2170 - +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Certyfikowany AML Oficer - poziom 2