Certyfikowany AML w nieruchomościach

O szkoleniu

Szkolenie AML w niruchomościach pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego zwalczania procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz zapoznania się z obowiązkami jakie nakłada ustawa AML na pośredników nieruchomości.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera w sektorze nieruchomości, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • compliance,
  • prawnego,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • nadzoru,
  • monitoringu zgodności.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne

3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana

4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana

  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
  • Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
  • Procedura anonimowego zgłaszania
  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • szkolenie pracowników
  • ochrona pracowników

5. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres stosowania ŚBF
  • KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
  • niezastosowanie ŚBF

6. Najnowsze zalecenia FATF

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk
Ekspert ds. AML I Prezes Zarządu I Agent nieruchomości I Ekonomista I Prawnik I Mediator
LBE Group Sp. z o. o.

Prelegentka w "Rzeczpospolitej" w zakresie AML i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorskie, autor licznych publikacji o tematyce AML, również publikacji naukowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena Podstawowa
1 057
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
  • konsultacje indywidualne
  • gadżety od firmy
  • Rozwiń
Zniżki grupowe:
  • 11.01% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: LBE Group
  • Ulica i nr: Złota 75a
  • Kod pocztowy: 00-819
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 9661969085

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

LBE Group
00-819 Warszawa, Polska
Złota 75a
woj. mazowieckie
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży szkoleniowej i nieruchomości. Prowadzimy i organizujemy konferencje i szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Wiemy jak skutecznie wspierać rozwój Twój, Twojego zespołu i Twojej firmy. Potr...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!