O szkoleniu
Szkolenie AML w rachunkowości pozwala na zapoznanie się z problematyką prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w biurach rachunkowych, zdobycia wiedzy w zakresie zwalczania tego procederu oraz obowiazków jakie nakłada ustawa AML na biura rachunkowe.
Szkolili się u nas m. in.:
- Generagi TFI
- BFG
- Totalizator Sportowy
- REDNET
- PNB Paribas
- Tavex
- KUKE
- i wielu innych...
Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera w biurach rachunkowych jako instytucjach obowiązanych.
Program szkolenia
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne
3. Biura rachunkowe jako Instytucja Obowiązana
4. Zadania i Obowiązki biur rachunkowych jako Instytucji Obowiązanych
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
- Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
- Procedura anonimowego zgłaszania
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- szkolenie pracowników
- ochrona pracowników
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres stosowania ŚBF
- KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji
- niezastosowanie ŚBF
6. Raportowania transakcji ponadprogowych do GIIF
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Stosowanie środków ograniczających
10. Kary i sankcje administracyjne
13:00 – zakończenie szkolenia
Czas trwania
09:00 - 13:00
Prelegenci
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku Ekonomia, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- konsultacje indywidualne
- gadżety od firmy
- Rozwiń
- 12.66% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Nazwa firmy: LBE Group
- Ulica i nr: Złota 75a
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
