O szkoleniu
Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.
Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).
Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
- Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
- Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
- Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
- Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
- Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
- CRBR – jak działa i do czego służy
- Najważniejsze zmiany
Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- Compliance,
- Prawnych,
- Nadzoru i kontroli,
- Bezpieczeństwa,
- Analiz i audytu wewnętrznego.
- Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
- Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR
W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.
Program szkolenia
DZIEŃ 1
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
BENEFICJENT RZECZYWISTY
- Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
- Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
- Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
- „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
- Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
- Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
- Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)
- CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
- Obowiązki związane z procedurą rejestracji
- Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
- Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
- Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
- Błędy w CRBR
15.00 zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Ewelina Bogiel
ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
- Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
- Podmiot zagraniczny w strukturze własności – jak rozpoczynać ryzyko?
- Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
- Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
- Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.
WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – PRACA NA PRZYKŁADACH
DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM
- Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
- Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego – gdzie szukać informacji?
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
9:45-15:00
Prelegenci
Tomasz Wojtaszczyk - mBank Hipoteczny S.A. - absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizacja:
- przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
- FATCA/CRS,
- bezpieczeństwo informacji,
- ochrony danych osobowych.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.). Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.
Ewelina Bogiel - mBank S.A. - adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej. Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML. Jako tak zwany standard setter wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Komputer z dostępem do Internetu
Rejestracja
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 970 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Masz pytania? Napisz do nas
