Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

Dzień 1 – bezpieczeństwo osobiste i sygnaliści

1. Skąd się biorą nadużycia? Trójkąt nadużyć.
2. 10 pułapek prawa karnego – i jak ich unikać?
3. Przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej:
   1. w relacjach z sektorem publicznym,
   2. w relacjach biznesowych,
   3. sektorowe
4. Jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji zgodnie z wytycznymi CBA?
5. Zasady prawidłowej komunikacji z partnerami biznesowymi i urzędnikami - jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie prowokować ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?
6. Konflikt interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany – czym jest i dlaczego należy go unikać?
7. Prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
8. Sygnaliści – tło historyczne.
9. Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy 2019/1937 i wytycznych CBA w zakresie: stworzenia kanałów sygnalizowania, ochrony sygnalistów, procedury postępowań wyjaśniających.
10. Część warsztatowa – jak przeprowadzić samoocenę posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o kwestionariusz samooceny.
11. Podsumowanie i praca domowa (lektura).

Dzień 2 – bezpieczeństwo korporacyjne

1. Cel działań na poziomie przedsiębiorstwa.
2. Studia przypadków.
3. Dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
4. Zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości – skuteczność i ograniczenia.
5. Świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka.
6. Przywództwo formalne i faktyczne.
7. Właściwa komunikacja pionowa i pozioma, szkolenia.
8. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w świetle przepisów krajowych. Pojawiające się nowe projekty. Programy compliance a wykazanie należytej staranności.
9. Odpowiedzialność polskich podmiotów zbiorowych w świetle przepisów zagranicznych. Jakie sankcje na polskie spółki może nałożyć prokurator amerykański?
10. Jak wykazać należytą staranność przed prokuratorem i sądem, krajowym lub zagranicznym? Programy compliance oparte na ISO 37001, ISO 37301 oraz wytycznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych i amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.
11. Kluczowe rozwiązania, dobre praktyki i najczęstsze błędy, m.in.
    1. planowanie, koordynacja, zasoby
    2. ocena kontekstu
    3. zarządzanie ryzykiem korupcyjnym,
    4. kodeksy etyki i polityki prezentowe,
    5. due diligence, weryfikacja kontrahentów,
    6. spółki zależne, fuzje.
12. Podsumowanie – filary antykorupcyjnego compliance w firmie.