EURO-FATCA wdrożenie oraz procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2022 roku.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad ustalania rezydencji podatkowej poszczególnych grup klientów banku, prawidłowego rejestrowania wykonywanych czynności, przechowywania dokumentacji oraz reagowania na przesłanki zmiany rezydencji podatkowej. Omówione zostaną także zasady corocznego przeglądu istniejących rachunków wysokiej wartości i sposoby ponownego ustalania rezydencji podatkowej wybranych klientów, a także zasady przygotowania raportu rachunków w 2022 roku.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

Program szkolenia

I. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu:

1. Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów – jak kwalifikować?

2. Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego - jak kwalifikować?

3. Rachunki niskiej i wysokiej wartości jak kwalifikować?

4. Zasady corocznego przeglądu istniejących rachunków niskiej wartości i sposoby ponownego ustalania rezydencji podatkowej wybranych klientów.

II. Obowiązki banku wynikające z ustawy EUROFATCA, tzw. „procedury należytej staranności”:

1. Rejestrowanie czynności – forma, tryb.

2. Przechowywanie dokumentacji – czas, RODO.

3. Problematyka kserowania dokumentów.

III. Procedury należytej staranności:

1. Zasady ogólne.

2. Zasady należytej staranności wobec:

a) nowych rachunków indywidualnych,

b) istniejących rachunków indywidualnych,

c) nowych rachunków podmiotów,

d) istniejących rachunków podmiotów.

IV. Obowiązek sprawozdawczy:

a) termin i zakres informacji,

b) lista państw uczestniczących.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

 

Czas trwania

12.30-15.30

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich.

Gdzie i kiedy

Online 12 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 10 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Online 14 luty 2022

Gdzie i kiedy

Online 25 styczeń 2022

Zapisz się

Cena standardowa
uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby
340
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera
Dostępne zniżki:
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 14.71% przy zgłoszeniu min. 5 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!