Szkolenie: II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ii-ogolnopolska-konferencja-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-i-finansowania-terroryzmuamlcft-69501

Informacje o szkoleniu

  • II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)


    ID szkolenia: 69501
    Typ: Szkolenia
    Branża/temat: Prawo
  • Adres szkolenia:

    Mamaison Hotel Le Regina Warsaw
    Kościelna 12
    Warszawa
    woj. mazowieckie
  • Termin szkolenia:

    Data: 10-11.10.2017
    Godziny zajęć (czas trwania):
    2 dni
  • Organizator szkolenia:

    Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dlaczego organizujemy Ogólnopolską Konferencję Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)

Temat jest bardzo ważny i aktualny w świetle ostatnich wydarzeń na świecie
Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance
Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji Compliance
Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji Compliance i AML
Chcemy inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań

Podczas Konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy:

Nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Wyzwania stojące przed zarządzającymi działamia AML i compliance – perspektywa międzynarodowa;
Jak prawidłowo określić ryzyko prania pieniędzy;
Waluty wirtualne oraz platformy wymiany kryptowalut;
Technologia Blockchain, przyszłość czy teraźniejszość AML?;
Efekty wdrożenia IV Dyrektywy AML;
Regulatory Technology – zastosowanie w AML/CFT.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w Konferencji zapraszamy:

Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
Szefów Departamentów Compliance/AML
Pracowników Departamentów Compliance/AML
Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
Przedstawicieli i pracowników centrów usług wspólnych
Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia:

Dzień I - 10.10.2017

9:30 - 10:00 Recepcja

10:00 - 10:15 Otwarcie Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

10:15 – 11:00
Typologie, metody monitorowania Klientów w ramach correspondent banking – perspektywa międzynarodowa

11:00-11:30
Kluczowe zmiany wynikające z nowej ustawy AML
Przedstawiciel Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

11.30-11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 Panel dyskusyjny:
Oczekiwania GIIF/KNF w zakresie sposobów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
Przedstawiciel Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Przedstawiciel KNF
Przedstawiciel banku
Przedstawiciel firmy doradczej

12:45 – 13:15
Nowe rozwiązania na temat monitoringu transakcji
Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej

13.15-14.15 Przerwa lunchowa

14:15 – 14:45
Nowe obszary regulacji w kontekście międzynarodowym

Wirtualna waluta
Ryzyka AML
Blockchain
Lee Byrne

14:45 – 16:00 Panel dyskusyjny
Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przedstawiciel Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej
Lee Byrne

16:00 – 16:30
Praktyczne realizacja oceny ryzyka AML na poziomie jednostki / podmiotu
Tomasz Wojtaszczyk

16:30 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

16:30 uroczysty koktajl

Dzień II - 11.10.2017

8:30 - 9:00 Recepcja

BLOK I Wprowadzający
9:00-9:45
Typologia (sposoby i metody) identyfikacji przestępstw bazowych m.in. karuzeli vatowskiej

9:45 – 10:30
Obowiązki AML w modelu III linii obrony, w tym nowej funkcji kontroli i komórek Compliance".
Dominik Thier, Dyrektor Departamentu Zgodności
Head of Compliance Department, DNB Bank Polska S.A.

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 11:45 BLOK II Warsztat
Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej
Stefan Bryndza, Departament Bezpieczeństwa,
PKO Bank Polski

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 BLOK III Warsztat cz.1
Modele Oceny ryzyka w świetle IV Dyrektywy oczami praktyka

13:00 -14:00 Lunch break

14:00 - 15:00 BLOK III Warsztat cz.2
Modele oceny ryzyka w świetle IV Dyrektywy oczami praktyka

15:00 Zakończenie drugiego dnia Konferencji
Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1300 - zgłoszenie do 10.09.2017 - 1300 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 11.09.2017 - 1500 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT)