Szkolenie

Nadużycia klientów na szkodę banku - wyłudzenia bankowe

O szkoleniu

Podczas warsztatów przedstawione są sposoby dokonywania wyłudzeń kredytowych wykorzystywane zarówno przez zorganizowane grupy, jak i osoby indywidualne. Omawiane są najnowsze metody działania sprawcy z uwzględnieniem szczególnie takich, jak: fałszowanie dokumentów, kradzież tożsamości, psychomanipulacja. Odbiorca szkolenia zaopatrzony zostanie w wiedzę z zakresu oceny wiarygodności i rzetelności klienta, w tym przedkładanych przez niego dokumentów. Na podstawie analizy spraw wykrytych (case study) zidentyfikowane zostaną czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiają dokonanie wyłudzeń oraz nadużyć kredytowych. Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia kształtować będą u uczestnika szkolenia kompetencje w zakresie oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Szkolenie zawiera też zagadnienia dotyczące zapobiegania i ujawniania tego rodzaju przestępstw.
Dlaczego warto wziąć udział?

6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora bankowego.

Program szkolenia

  • Mechanizmy wyłudzeń, studium przypadków.
  • Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form identyfikacji ryzyk.
  • Techniki wywierania wpływu na ludzi, w tym manipulacja, symulacje
  • Weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych podczas aplikacji kredytowej.
  • Oznaki nieszczerości i świadomego wprowadzania błąd ze strony potencjalnego kredytobiorcy, ćwiczenia

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

 

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 sierpień 2021
Warszawa Centrum lub Wola

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
595 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!