Należyta staranność instytucji finansowej w raportowaniu FATCA i CRS

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in.: rodzaje umów, zakres zbierania danych potrzebnych do ich zawarcia, rola i zadania doradcy klienta, obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami,  które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS, najczęstsze błędy w raportowaniu FATCA.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu , nadzoru, obsługi klienta banków komercyjnych i banków spółdzielczych, TFI i funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz ubezpieczycieli; radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem FATCA i CRS w instytucjach finansowych.  

Program szkolenia

1. Ustawa FATCA i Ustawa CRS
   a. rodzaje umów FATCA
   b. zakres zbieranych danych;
   c. statusy Klienta Instytucjonalnego w obydwu ustawach
   d. powiązania między polami;

2. Przesłanki dla amerykańskiej rezydencji podatkowej i pozostałych rezydencji podatkowych
   a. stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych 
   b. doradca klienta – rola i zadania;
   c. funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych;
   d. identyfikacja rachunków z okresu przejściowego;
   e. rachunki zablokowane;
   f. obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS.

3. Raportowanie FATCA
   a. Numer Identyfikacji Podatkowej – jak raportować;
   b. przesłanki – gradacja – wzory pism do Klientów;
   c. certyfikat rezydencji, zielona karta; 
   d. formularz FAT-1;
   e. najczęstsze błędy w raportowaniu FATCA.

4. Raportowanie CRS
   a. Okres przejściowy - korekty;
   b. przesłanki – gradacja – wzory pism do Klientów;
   c. certyfikat rezydencji, kilka rezydencji podatkowych;
   d. formularz CRS-1;
   e. najczęstsze błędy w raportowaniu CRS.

Czas trwania

10:00-13:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
MS Teams

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!