O szkoleniu
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki biur rachunkowych. 1-dniowe szkolenie praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Cel szkolenia
1. Celem szkolenia jest realizacja ustawowego obowiązku przeszkolenia pracowników biur rachunkowych.
2. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie poprawnego stosowania ustawy o AML i aktów powiązanych oraz zapobieganie nakładaniu wysokich kar za ich niestosowanie.
3. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach
Korzyści dla uczestników
1. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymogów i nowych obowiązków wynikających ustawy AML. Do nowych obowiązków w szczególności należą: dokumentowanie utrudnień w toku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, cykliczna weryfikacja wewnętrznych procedur AML.
2. Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
3. Zaletą szkolenia jest również możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
4. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników biur rachunkowych niezależnie od formy prowadzonej działalności,
• wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Program szkolenia
1. Nowe instytucje obowiązane do stosowania przepisów o ustawy o AML.
2. Katalog pojęć stosowanych w ustawie z uwzględnieniem najnowszych zmian.
3. Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce instytucji obowiązanej.
4. Procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona).
6. Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a przepisy RODO.
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych.
8. Wskazanie podejrzanych transakcji przez instytucję obowiązaną.
9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej.
10. Obowiązkowe szkolenia pracowników i weryfikacja aktualności obowiązujących w firmie procedur.
11. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrona osób zgłaszających.
12. Czynności konieczne do podjęcia przed podpisaniem umowy.
13. Szkolenia, kontrola i kary.
14. Istota prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
15. Praktyczne przykłady.
16. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną.
17. Podsumowanie szkolenia.
W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.
Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
Czas trwania
Prelegenci
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Masz pytania? Napisz do nas
