Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki biur rachunkowych. 1-dniowe szkolenie praktyczne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki biur rachunkowych. 1-dniowe szkolenie praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

1. Celem szkolenia jest realizacja ustawowego obowiązku przeszkolenia pracowników biur rachunkowych.
2. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie poprawnego stosowania ustawy o AML i aktów powiązanych oraz zapobieganie nakładaniu wysokich kar za ich niestosowanie.
3. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach

Korzyści dla uczestników

1. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymogów i nowych obowiązków wynikających ustawy AML. Do nowych obowiązków w szczególności należą: dokumentowanie utrudnień w toku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, cykliczna weryfikacja wewnętrznych procedur AML.
2. Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
3. Zaletą szkolenia jest również możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
4. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników biur rachunkowych niezależnie od formy prowadzonej działalności,
• wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

1. Nowe instytucje obowiązane do stosowania przepisów o ustawy o AML.
2. Katalog pojęć stosowanych w ustawie z uwzględnieniem najnowszych zmian.
3. Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce instytucji obowiązanej.
4. Procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona).
6. Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a przepisy RODO.
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych.
8. Wskazanie podejrzanych transakcji przez instytucję obowiązaną.
9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej.
10. Obowiązkowe szkolenia pracowników i weryfikacja aktualności obowiązujących w firmie procedur.
11. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrona osób zgłaszających.
12. Czynności konieczne do podjęcia przed podpisaniem umowy.
13. Szkolenia, kontrola i kary.
14. Istota prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
15. Praktyczne przykłady.
16. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną.
17. Podsumowanie szkolenia.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 

Gdzie i kiedy

Online 24 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 lipiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 19 sierpień 2022

Gdzie i kiedy

Online 19 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 22 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenia Online
zł netto
669
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!