Szkolenie
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Program szkolenia
OBOWIĄZKI W PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
1.Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)
2.Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).
3.Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4.Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.
5.Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6.Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7.Kontrola instytucji obowiązanych.
8.Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9.Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10.Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11.Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.
1.Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)
2.Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).
3.Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4.Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.
5.Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6.Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7.Kontrola instytucji obowiązanych.
8.Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9.Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10.Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11.Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.
Czas trwania
1 dzień - 8 godzin szkoleniowych
Prelegenci
Prawnik,praktyk omawianych zagadnień,wykładowca wyższych uczelni ,autor publikacji /w bezpośrednim kontakcie z klientem.
Weź udział
Cena 1
-
420
PLN
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Weź udział
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Organizator
ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku.
Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Prosimy o przejście do sekcji
Weź udział, aby
wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje
się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.
Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na ecddp.pl
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8