Szkolenie

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
PROGRAM SZKOLENIA DORADCÓW PODATKOWYCH / BIEGŁYCH REWIDENTÓW, W TYM RÓWNIEŻ USŁUGOWO PROWADZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE ORAZ DLA BIUR RACHUNKOWYCH I ICH PRACOWNIKÓW

Program szkolenia

OBOWIĄZKI W PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

1.Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)

2.Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).

3.Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4.Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

5.Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6.Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7.Kontrola instytucji obowiązanych.

8.Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9.Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10.Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11.Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.

Czas trwania

1 dzień - 8 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Cytat
Prawnik,praktyk omawianych zagadnień,wykładowca wyższych uczelni ,autor publikacji /w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 stycznia 2012
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 13 grudnia 2011
-

Katowice

-

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
-
420 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!