Szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML, Compliance)

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu realizowanym w wersji online oraz stacjonarnie (do wyboru) poświęconemu tematyce AML, czyli przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 52 ustawy) zobowiązani są przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą z tematyki AML. Nasze szkolenie spełnia wymogi ustawy i pozwala uzyskać certyfikat ukończenia.

W programie zajęć uwzględnione są zarówno zmiany w ustawie wprowadzone w 2018 roku jak i te projektowane. Uczestnicy szkolenia otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełnia w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance".

Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa już dzisiaj, a w przypadku pytań prosimy o przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia:

  • przedstawimy i omówimy pojęcie brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
  • przedstawimy najczęściej występujące przykłady procederu prania pieniędzy z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
  • szczegółowo omówimy i przeanalizujemy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także rozporządzeń towarzyszących, dyrektyw i rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
  • zapoznamy uczestników z obowiązkami biura rachunkowego wynikającymi ze stosownych przepisów prawa,
  • przedstawimy zasady odpowiedzialności karnej wynikającej z aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przedstawimy rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • zaprezentujemy funkcjonujące w obrocie mechanizmy wyłudzania podatku VAT stosowane przez przestępców w tym tzw. „Karuzeli podatkowej”,
  • częścią materiałów szkoleniowych jest ramowa procedura, której posiadanie jest obowiązkowe zgodnie z  art. 50 ustawy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców przyjmujących zapłatę w gotówce,
  • właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych,
  • pracowników kancelarii doradztwa podatkowego,
  • innych podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, 
  • pracowników kantorów,
  • biegłych rewidentów.

Program szkolenia

  1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
  2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach
  3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń
  4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
  5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.
  6. Weryfikacja tożsamości a RODO
  7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
  8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
  9. Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.

Czas trwania

1 dzień, zajęcia trwają od 09:00 do 15:15

Prelegenci

Cytat

Tomasz Gzela

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 15 października 2021

Gdzie i kiedy

Katowice 10 sierpnia 2021
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4 / 8

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Online 27 lipca 2021

Gdzie i kiedy

Online 11 marca 2021

Zapisz się

Szkolenie online
cena za 1 osobę
468 PLN
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
cena za 1 osobę
650 PLN
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo, aby przekazać wszelkie szczegóły organizacyjne.
  • W mailu otrzymają Państwo również informacje o płatności, a po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
  • W dniu szkolenia online należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie.
  • Podczas szkolenia online widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat.

Dostęp do komputera i sieci internet.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!