Szkolenie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML, Compliance)
O szkoleniu
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online poświęconemu tematyce AML, czyli przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wszyscy przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 52 ustawy) zobowiązani są przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą z tematyki AML. Nasze szkolenie spełnia wymogi ustawy i pozwala uzyskać certyfikat ukończenia.
W programie zajęć uwzględnione są zarówno zmiany w ustawie wprowadzone w 2018 roku jak i te projektowane. Uczestnicy szkolenia otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełnia w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance".
Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa już dzisiaj, a w przypadku pytań prosimy o przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.
Wszyscy przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 52 ustawy) zobowiązani są przeszkolić pracowników i kadrę kierowniczą z tematyki AML. Nasze szkolenie spełnia wymogi ustawy i pozwala uzyskać certyfikat ukończenia.
W programie zajęć uwzględnione są zarówno zmiany w ustawie wprowadzone w 2018 roku jak i te projektowane. Uczestnicy szkolenia otrzymają ramową procedurę, której obowiązek wdrożenia wynika z art. 50 ustawy. Szkolenie i otrzymana ramowa dokumentacja spełnia w części wymogi tworzenia dokumentacji "corporate compliance".
Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa już dzisiaj, a w przypadku pytań prosimy o przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.
Dlaczego warto wziąć udział?
W trakcie szkolenia:
- przedstawimy i omówimy pojęcie brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
- przedstawimy najczęściej występujące przykłady procederu prania pieniędzy z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
- szczegółowo omówimy i przeanalizujemy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także rozporządzeń towarzyszących, dyrektyw i rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
- zapoznamy uczestników z obowiązkami biura rachunkowego wynikającymi ze stosownych przepisów prawa,
- przedstawimy zasady odpowiedzialności karnej wynikającej z aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przedstawimy rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- zaprezentujemy funkcjonujące w obrocie mechanizmy wyłudzania podatku VAT stosowane przez przestępców w tym tzw. „Karuzeli podatkowej”.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:
- przedsiębiorców przyjmujących zapłatę w gotówce,
- właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych,
- pracowników kancelarii doradztwa podatkowego,
- innych podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
- pracowników kantorów,
- biegłych rewidentów.
Program szkolenia
- Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
- Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach
- Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń
- Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
- Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.
- Weryfikacja tożsamości a RODO
- Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
- Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
- Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.
Prelegenci
Tomasz Gzela
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Weź udział
Szkolenie online
cena za 1 osobę
468
PLN
zwolnione z vat
Cena zawiera:
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
Organizator
Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.
Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Prosimy o przejście do sekcji
Weź udział, aby
wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje
się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.
- Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo, aby przekazać wszelkie szczegóły organizacyjne.
- W mailu otrzymają Państwo również informacje o płatności, a po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo na maila link z dostępem do wydarzenia na dedykowanej platformie
- W dniu szkolenia należy zalogować się do platformy. Szkolenie rozpocznie się o wyznaczonej godzinie
- Podczas szkolenia widzicie Państwo ekran podzielony na trzy części w których widoczne są: prezentacja, trener oraz czat.
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8