Szkolenie

Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy

O szkoleniu

Odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu najnowszych metod nadużyć gospodarczych, oceny wiarygodności pracownika i klienta pod kątem rozpoznawania jego oznak nieszczerości, a także oceny wiarygodności dokumentów w kontekście fałszerstwa. Praktyczne przykłady i ćwiczenia kształtować będą umiejętności weryfikacji i oceny prawdziwości dokumentów oraz wiarygodności pracownika i kontrahenta, a także wykrywania nadużyć.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno posiadających doświadczenie w zakresie zapobiegania i ujawniania nadużyć na szkodę instytucji/firmy, jak i tych, którzy problematyką tą zajmują się od niedługiego czasu.Na zajęciach przedstawione zostaną rodzaje, sposoby i mechanizmy nadużyć na szkodę pracodawcy, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i kontrahentów. Poczynając od najprostszych do bardziej złożonych sposobów także grup zorganizowanych, przy wykorzystaniu m.in. technik manipulacyjnych, fałszowania dokumentów, kradzieży tożsamości i innych. Szkolenie zawiera elementy ujawniania i zapobiegania tego rodzaju nadużyciom, a także identyfikacji ryzyka. Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały już rozwiązane, a także nagłośnionych w środkach masowego przekazu zostaną pokazane sygnały ostrzegawcze, sytuacje, które umożliwiły dokonanie wyłudzeń i nadużyć, a także możliwości ich wykrywania.

Program szkolenia

  • Co to jest nadużycie i jakie są jego rodzaje w kontekście prawnym, karnym i majątkowym (sprzeniewierzenia, oszustwa, kreatywna księgowość, kradzież, przywłaszczenie, korupcja i inne)
  • Omówienie najnowszych i najczęstszych metod w/w nadużyć, na przykładzie spraw rozwiązanych.
  • Omówienie oraz wskazanie przyczyn umożliwiających realizację nadużycia, studium przypadków
  • Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (w tym manipulacji) jako przyczyny nadużyć i ujawnianie zagrożeń z nimi związanych, symulacje
  • Rozpoznawanie oznak nieszczerości pracownika i kontrahenta podczas rozmów, ćwiczenia
  • Rozmowa z klientem (pracownikiem) jako źródło informacji o jego wiarygodności
  • Sygnały świadczące o „kłamstwie”
  • Weryfikacja dokumentów i danych przedkładanych przez klienta firmy
  • Dokumenty personalne i sposoby ich fałszerstw
  • Inne rodzaje dokumentów i sposoby ich weryfikacji
  • Metody uzyskiwania informacji
  • Zapobieganie i ujawnianie nadużyć – algorytm podejmowanych czynności, ćwiczenia - prowadzenie mini śledztw.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 wrzesień 2021
Warszawa Centrum lub Wola

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
595 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!