Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków p

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zagadnień związanych z:

1. Prawidłowym ustaleniem ról i zadań poszczególnych osób, stanowisk i organów w procesie zarządzania ryzykiem AML

2. Wyznaczeniem osób odpowiedzialnych

3. Wprowadzeniem i bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych

4. Rejestracją transakcji powyżej 15.000 EUR i przesyłaniu ich do GIIF

5. Oceną ryzyka klientów

6. Stosowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego

7. Bieżącą analizą transakcji klientowskich oraz typowanie i zgłaszanie do GIIF Transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki Uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

8. Oceną ryzyka tzw. instytucjonalnego i zarządzanie w.w ryzykiem

9. Zapewnieniem szkoleń pracowniczych z zakresu AML

10. Wprowadzeniem skutecznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów lub nacisków lub gróźb kierowanych pod adresem osób realizujących obowiązki AML

11. Realizacją obowiązków związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających

12. Archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją zastosowanych środków

13. Bezpieczeństwa finansowego oraz przeprowadzonych transakcji klientów