Ustawa AML dla Biur Rachunkowych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane (I.O.) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.

W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań, jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedsiębiorców prowadzących księgi handlowe oraz KPIR
  • kadry managerskiej biur rachunkowych,
  • pracowników biur rachunkowych

Program szkolenia

Program.

I.    Wprowadzenie

  1. Omówienie programu szkolenia.
  2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   

II.     GIIF — Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

III.     Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

IV.     CRBR — Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

V.      AML, a RODO.

VI.    PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII.   Przestępstwo prania pieniędzy.

  1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
  2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
  3. Metody prania pieniędzy.
  4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII.  Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.

  1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
  2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jaką jest biuro rachunkowe:
  • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
  • identyfikacja klienta
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
  • weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego,
  • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
  • Wdrożenie procedury wewnętrznej,
  • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • raportowanie do GIIF,
  • obowiązkowe szkolenia.            

IX.    Kontrole w Biurze rachunkowym.

X.     Sygnalista w Biurze Rachunkowym.

XI.    Sankcje za niedopełnienie obowiązków.

  • kary administracyjne,
  • kary pieniężne,
  • odpowiedzialność karna.

Czas trwania

9:00 do 14:00

Prelegenci

Andrzej Różański
Andrzej Różański
Trener Biznesu, AML Oficer, Prezes Zarządu
Akademia ARBIZ

Szkolenia prowadzę od 2009 roku. Jestem praktykiem biznesu i szkoleniowcem z pasją. Zapraszam do sprawdzenia moich opinii: https://arbiz.pl/referencje-od-klientow.html

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będę prowadził na platformie do szkoleń online. Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Niezbędne do udziału w szkoleniu:
- dostęp do internetu,
- urządzenie (jak komputer, laptop, tablet, smartfon) z kamerą i mikrofonem,
- przeglądarka internetowa.
Szkolenie będę prowadził na platformie do szkoleń online. Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Niezbędne do udziału w szkoleniu:
- dostęp do internetu,
- urządzenie (jak komputer, laptop, tablet, smartfon) z kamerą i mikrofonem,
- przeglądarka internetowa.
Szkolenie będę prowadził na platformie do szkoleń online. Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Niezbędne do udziału w szkoleniu:
- dostęp do internetu,
- urządzenie (jak komputer, laptop, tablet, smartfon) z kamerą i mikrofonem,
- przeglądarka internetowa.

Rejestracja

Standardowa
Od 1 osoby
485
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 500 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 4% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 6% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 20% przy zgłoszeniu min. 5 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Akademia ARBIZ
60-125 Poznań
ul. Bosa 4/6 lok. 24
woj. wielkopolskie
Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, sztuki przemawiania, szkolenia managerskie i trenerskie, także prawne w tematyce psychologii świadka oraz AML - Anti-Money-Loundering. Szkolenia prowadzę w formule...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia ARBIZ
60-125 Poznań ul. Bosa 4/6 lok. 24
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!