Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/amerykanska-i-europejska-regulacja-fatca-nowe-zasady-pobierania-oswiadczen-od-klientow-instytucji-finansowych-od-1-wrzesnia-2019-r-74530-id72

Informacje o warsztacie

  • Amerykańska i Europejska regulacja FATCA - nowe zasady pobierania oświadczeń od klientów instytucji finansowych od 1 września 2019 r.


    ID warsztatu: 74530
    Typ: Warsztaty
    Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse Prawo
  • Termin warsztatu:

    Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

    - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
    - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
    - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
    - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
    - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
    - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
    - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
    Godziny zajęć (czas trwania):
    09:00 – 16:00
  • Organizator warsztatu:

    Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
    Międzyborska 50
    04-041 Warszawa
    woj. mazowieckie
    O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. zmian w europejskiej regulacji FATCA – ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz amerykańskiej regulacji FATCA - ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, szkolenie ma na celu uporządkowanie nowych obowiązków instytucji finansowych w tym np. w zakresie wykonania nowego obowiązku instytucji finansowych polegającego do zebraniu kolejnych oświadczeń od klientów w zakresie rezydencji podatkowej, tj. wystąpieniu do klientów z żądaniem takich oświadczeń do 16 września 2019 r. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz udzielenie odpowiedzi na pytania instytucji finansowych związane ze stosowaniem przepisów w praktyce.

Warsztat skierowane jest do:

pracowników oraz członków organów instytucji finansowych.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do nowych obowiązków instytucji finansowych wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
2. Obowiązki instytucji finansowych wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
3. Obowiązki instytucji finansowych jako raportujących i nieraportujących instytucji finansowych wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
4. Europejska i amerykańska regulacja FATCA w działalności operacyjnej instytucji finansowej, w tym m.in. jak instytucja finansowa powinna się zachować w przypadku niewykonywania przez klientów obowiązków względem instytucji finansowej.
5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, omówienie problemów przedstawionych przez instytucje finansowe.

Informacje o prelegentach:

Ewa Derc

Ewa Derc (Nr wpisu GD/GD/2841), zdobyła doświadczenie podczas wieloletniej pracy w kancelarii radcy prawnego i kancelarii adwokackiej oraz w podmiotach gospodarczych. Posiada długoletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej organów statutowych podmiotów gospodarczych oraz reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Certyfikowany compliance officer. Inspektor ochrony danych. Współpracownik Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor dedykowanego sektorowi biuletynu. Autorka szeregu publikacji naukowych w szczególności - J.Jankowski, E.Derc, P.Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej - Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 2014, nr 64, s. 185-188, która powoływana była m.in. przez M. Wrzołek - Romańczuk oraz B. Zdziennickiego. Autorka Poradnika nt. RODO dla komorników sądowych (Nowa Currenda, Mięsięcznik Komorników Sądowych, nr 2/2018) oraz Przewodnika po RODO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzorami regulacji wewnętrznych (Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Wydanie 1/2018). Współpracuje między innymi z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową oraz Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zrzeszającym ponad 500 spółdzielni mieszkaniowych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz analityki finansowej. Łączy wykształcenie prawnicze ze znajomością analityki finansowej. Z sukcesami prowadzi postępowania sądowe oraz administracyjne Klientów.
Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2007-2011). Stypendystka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (2013-2015). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2014-2015). Ukończenie kursu z zakresu compliance organizowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska (2016), zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym. Absolwent studiów podyplomowych, Analityk finansowy, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (2017-2018 r.).
Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

Piotr Pałka

Radca prawny Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych oraz Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Koordynator Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor prowadzący dedykowanego sektorowi biuletynu. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz prawa finansowego. Członek grupy roboczej ds. innowacji finansowych przy KNF (FinTech). Współpracuje m.in. ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, spółdzielniami oraz dużymi podmiotami gospodarczymi. Przedstawiciel Polski w ramach inicjatywy państw Grupy V4 w sprawie nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej.
Head of Compliance zrzeszającej instytucji finansowej, Koordynator Centrum Compliance, Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance, Editor - in - Chief Polish Housing Cooperatives Monitor, Redaktor Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź, Członek zespołu roboczego ds.FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej, trener/wykładowca, prowadzący szkolenia z zakresu Compliance Managament System dla sektora rynku finansowego i nie tylko, w tym dla Ukraińskich Unii Kredytowych, autor publikacji m.in. z zakresu prawa rynku finansowego, prawa spółdzielczego, prawa nieruchomości oraz prawa Unii Europejskiej.
Posiada/Ukończył: (2018 r.) Szkolenie Specjalistyczny Certyfikat Compliance w FinTech, Innowacje w zakresie usług płatniczych, Big Data w FinTech, Zastosowanie technologii Blockchain w FinTech; (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie: Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) szkolenie w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).
Ukończył aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2014 r. Egzamin radcowski przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. zakończony wynikiem pozytywnym. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (2007-2011). Stypendysta Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Laureat uczelniany konkursu Primus Inter Pares - Najlepszy Student Roku 2008. Laureat konkursu ,,Zostań negocjatorem” pod patronatem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 790 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 21 sierpnia
  • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 22 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Amerykańska i Europejska regulacja FATCA - nowe zasady pobierania oświadczeń od klientów instytucji finansowych od 1 września 2019 r.