10. Konferencja Compliance & AML

Największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML

16 kwietnia 2024, Warszawa

08.50.  Oficjalne otwarcie 10 Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML

9.00.  Zarządzanie zgodnością w międzynarodowych grupach kapitałowych

Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer / Compliance Head w Siemens Energy dla regionów Eastern Europe, Nordics oraz Turkey & Central Asia
Katarzyna Saganowska, Dyrektor Global Client Due Diligence Center w TMF Group
dr Dominik Wolski, Chief Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Prawnego w Jeronimo Martins Polska S.A.

10.00.  Business acciuntability jako studium rozwoju programów compliance
Weronika Ciepluch–Dratwa, Health Care Compliance Officer, MedTech Poland & Baltics, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. (moderatorka)
Konrad Sędkiewicz | Member Compliance Manager for CEE | Herbalife Nutrition
Mec. Sławomir Chmielewski, Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością , Compliance Oficer, Orange Polska

10.50.  Technologie i narzędzia Regtech . Jak nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i blockchain , wpływają na obszar Compliance & AML?

dr Michał Nowakowski, Rymarz, Zdort, Maruta (moderator)
Monika Szpiganowicz, Dyrektor ds. Nadzoru Biznesowego Alior Bank S.A.

11.50.   Inkluzja, diversity i inne aspekty Social w ramach ESG

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.
(moderator)
Piotr Chmiel, Dyrektor Departamentu Zgodności, T-Mobile Polska S.A.

12:40.  przerwa lunch

13.35.  Compliance w obliczu wyzwań ESG

Justyna Walas- Ryba, Compliance Officer, Wdrożeniowiec, Eurocash (moderatorka)

Paneliści:

Paweł Dudojc, Counsel, DWF Polska
Katarzyna Mejer – Gębska, Sadkowski i Wspólnicy

14.35.  Whistleblowing – co zrobić by  wnosił wartość dodaną dla organizacji i pracownicy mieli do niego zaufanie

15.15.  Data-driven Risk Assessment

15.45.  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

17 kwietnia 2024, Warszawa

9.00.  Dlaczego KYC jest najistotniejszym wymogiem w świecie kryptowalut? Perspektywa globalna i europejska

10.00.  Reforma unijnego systemu AML/CFT – projektowane zmiany i wpływ na instytucje

Dariusz Szlas Chief Compliance Officer, PKO Ubezpieczenia ( moderator)

10.55.  Dlaczego działamy zgodnie z ustawą AML, ale wciąż nie zwalczamy prania pieniędzy i co można zrobić, żeby ten stan zmienić ?

Tomasz Wojtaszczyk, MLRO, mBank Hipoteczny S.A. (moderator)

11.50.  Sankcje – wymierny wpływ na instytucje 

Mariusz Nowaczek (moderator)

Paneliści:

dr Marcin Łukowski, Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius
Joanna Grynfelder, Compliance & AML Manager Poland, CMC Markets

12.40.  przerwa lunchowa

13.35.  Warwashing

14.35.  Zapewnienie zgodności w obszarze AML a ochrona danych osobowych w instytucji – praktyczne podejście

15.15.  Wyzwania w obszarze KYC związane z wdrożeniem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel oraz wyzwania związane z „zastrzeganiem” numerów PESEL

16.00.  Zakończenie konferencji

Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

Program in English

April 16, 2024, Warsaw

8.50.   Opening of the Conference

Tomasz Walkiewicz, President of the Compliance Poland Association

9.00.  Compliance management in international capital groups

Katarzyna Saganowska, Director of the Global Client Due Diligence Center at TMF Group
Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer / Compliance Head at Siemens Energy for Eastern Europe, Nordics, Turkey & Central Asia
Dr. Dominik Wolski, Chief Compliance Officer and Director of the Legal Department at Jeronimo Martins Polska S.A.

10.00.  Business accountability as an example in the development of compliance programs

Weronika Ciepluch–Dratwa, Health Care Compliance Officer, MedTech Poland & Baltics, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Konrad Sędkiewicz, Member Compliance Manager for CEE, Herbalife Nutrition

10.50.  Regtech technologies and tools. How do new technologies such as artificial intelligence, machine learning, and blockchain impact Compliance & AML?

Dr. Michał Nowakowski, Rymarz, Zdort, Maruta
Monika Szpiganowicz, Dyrektor ds. Nadzoru Biznesowego, Alior Bank S.A.

11.50.  Inclusion, diversity, and other social aspects within ESG

Radosław Obczyński, Director of the Anti-Financial Crime Department at mBank S.A.

12:40.  Lunch Break

13:35.  Compliance in the face of ESG challenges

Justyna Walas-Ryba, Compliance Officer, Implementation Specialist, Eurocash (moderator)
Paweł Dudojc, Counsel, DWF Poland
Katarzyna Majer–Gębska, Sadkowski i Wspólnicy

13:30.  Whistleblowing – how to make it add value to the organization and gain trust of employees?

14:35.  Whistleblowing – how to make it add value to the organization and gain trust of employees?

15:15.  Data-driven Risk Assessment

16.00.  Closing of the 1st day of the Conference

April 17, 2024, Warsaw

9.00.  Why KYC is the most essential requirement in the cryptocurrency world? Global and European perspective

10.00.  Reform of the EU AML/CFT System – planned changes and impact on institutions

Dariusz Szlas, Chief Compliance Officer, PKO Ubezpieczenia

10.50.  Why do we act in accordance with AML regulations yet still fail to combat money laundering, and what can be done to change this situation?

Tomasz Wojtaszczyk, MLRO, mBank Hipoteczny S.A.

11.50 Sanctions – measurable impact on institutions

Mariusz Nowaczek (moderator)
Joanna Grynfelder, Compliance & AML Manager Poland, CMC Markets
Dr. Marcin Łukowski, Corporate Regulatory Counsel

12.40 Lunch Break

13.30 Warwashing

14.35.  Ensuring compliance in the AML area and personal data protection in institutions – practical approach.

15.15.  Challenges in the KYC area related to the implementation of the law of 26 May 2023 on the mObywatel App and challenges related to “reserving” Personal ID Numbers

16.00.  Conference Conclusion

Tomasz Walkiewicz, President of Compliance Polska Association

Formuła konferencji

Konferencja odbywa się w formule stacjonarnej w Warszawie. Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.

Podczas Konferencji skorzystasz z:

• ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
• inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
• analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
• studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń