O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie obowiązków organów korporacyjnych spółek (zarządu i rady nadzorczej), pracowników ds. zgodności z przepisami AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Wytycznych EBA w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli obowiązków pracownika ds zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 rozdziału VI dyrektywy.
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:
- zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji
- obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej
- zadania i role członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT
- sankcje karne i administracyjne
- uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru
- Członkowie rad nadzorczych i zarządów
- Kadra kierownicza wyższego szczebla
- AML / Compliance Oficerowie
- Pracownicy departamentów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności ładu korporacyjnego
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance
Program szkolenia
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania i obowiązki instytucji obowiązanej
- Wytyczne EBAS – ogólne informacje
- Co może przynieść przyszłość? Zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji.
Rola i obowiązki organu zarządzającego oraz pracownika ds. Compliance
- Rola i obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej (funkcja nadzorcza i funkcja zarządcza)
- Zadania i rola członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
AML Oficer – pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami
- Czym zajmuje się na co dzień AML Oficer?
- Kto nim może zostać?
- Zadania, role i odpowiedzialności AML Oficera:
- Opracowanie ram oceny ryzyka
- Opracowanie polityk i procedur
- Klienci, w tym klienci wysokiego ryzyka
- Monitorowanie zgodności
- Raportowanie do organu zarządzającego
- Zgłaszanie podejrzanych transakcji
- Szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników instytucji
- Ochrona AML Oficera
- Odpowiedzialność – sankcje karne i administracyjne
Outsourcing zadań z obszaru AML/CFT
Zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie grupy
Uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru
14:00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
8:45 - 14:00
Prelegenci
Tomasz Wojtaszczyk
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
- egzamin
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
