O szkoleniu
Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:
- Banki,
- SKOK,
- Instytucje płatnicze,
- Firmy inwestycyjne,
- Fundusze inwestycyjne,
- Zakłady ubezpieczeń,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- Instytucje pożyczkowe,
- Biura rachunkowe,
- Biura nieruchomości.
Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.
Szkolili się u nas m. in.:
- ARBIZ
- Generagi TFI
- BFG
- mBank S. A.
- PKO B.P.
- Totalizator Sportowy
- REDNET
- PNB Paribas
- Tavex
- KUKE
- i wielu innych...
Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz metody prania pieniędzy
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnego,
- audytu i kontroli wewnętrznej,
- nadzoru,
- monitoringu zgodności.
Program szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy - podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- co siedzi w głowie przestępcy? - czyli jak to działa w praktyce
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- FATF
- Rada Europy
- Komisja Europejska
- Bank Światowy
- MoneyVal
- Grupa Egmont
- Komitet Bazylejski
3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- za co odpowiedzialny jest GIIF?
- ochrona danych osobowych, a GIIF
4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)
- jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
- co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
- sporządzanie analizy ryzyka
- procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników - co powinna zawierać
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
- jak należycie wykonywać obowiązki IO
- najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
- jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
- zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
- KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- kim jest PEP?
- wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- czy należy zawiadomić GIIF?
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- czym jest rejestr?
- jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
- jakie dane podlegają zgłoszeniu
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- obowiązki IO
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne
- delikty administracyjne
- rodzaje kar
- tryb nakładania kar na IO
- odpowiedzialność karna pracowników IO
13:00 – zakończenie szkolenia
Czas trwania
09:00 - 13:30
lub
15:30 - 20:00 (skontaktuj się z biurem LBE Group sp. z. o. o.)
Prelegenci
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, specjalizująca się w AML/CFT, nadużyciach w przedsiębiorstwie, obsłudze firm, szeroko rozumianych prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym, nieruchomościach.
Prelegentka w "Rzeczpospolitej" w zakresie AML i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorskie, autor licznych publikacji o tematyce AML, UBO, sygnalistów i nadużyć w przedsiębiortwach, również publikacji naukowych.
Posiada 13-letnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- konsultacje indywidualne
- 23.62% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
- Płatność dokonywana jest przed dniem rozpoczecia szkolenia lub w tym samym dniu, po uwczesnym przesłaniu potwierdzenie wykonania płatności.
- Wskazane terminy szkoleń są gwarantowane. Uczestnik może zmienić termin bez dodatkowej opłaty informując o tym fakcie organizatora najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
- Nazwa firmy: LBE Group
- Ulica i nr: Złota 75a
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
