Certyfikowany AML Officer - poziom I

O szkoleniu

Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:

  • Banki,
  • SKOK,
  • Instytucje płatnicze,
  • Firmy inwestycyjne,
  • Fundusze inwestycyjne,
  • Zakłady ubezpieczeń,
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • Instytucje pożyczkowe,
  • Biura rachunkowe,
  • Biura nieruchomości.

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.


Szkolili się u nas m. in.:

  • ARBIZ 
  • Generagi TFI
  • BFG
  • mBank S. A.
  • PKO B.P.
  • Totalizator Sportowy
  • REDNET 
  • PNB Paribas
  • Tavex
  • KUKE
  • i wielu innych...
Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
  • i wciąż to nie wszystko…
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • compliance,
  • prawnego,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • nadzoru,
  • monitoringu zgodności.

Program szkolenia


1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy - podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? - czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

  • FATF
  • Rada Europy
  • Komisja Europejska
  • Bank Światowy
  • MoneyVal
  • Grupa Egmont
  • Komitet Bazylejski 

3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

  • za co odpowiedzialny jest GIIF?
  • ochrona danych osobowych, a GIIF

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)

  • jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
  • co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
  • sporządzanie analizy ryzyka
  • procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników - co powinna zawierać
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
  • jak należycie wykonywać obowiązki IO
  • najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO  

5. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
  • jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
  • zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • kim jest PEP?
  • wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja

6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji
  • czy należy zawiadomić GIIF?

7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 

  • czym jest rejestr?
  • jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
  • jakie dane podlegają zgłoszeniu
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego 
  • dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązki IO 

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

  • delikty administracyjne
  • rodzaje kar
  • tryb nakładania kar na IO
  • odpowiedzialność karna pracowników IO



13:00 – zakończenie szkolenia


Czas trwania

09:00 - 13:30

lub

15:30 - 20:00 (skontaktuj się z  biurem LBE Group sp. z. o. o.)

Prelegenci

Urszula Lewczuk
Radca prawny I Ekspert ds. AML I Prezes Zarządu I Prawnik I Ekonomista I Mediator
LBE Group Sp. z o. o.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, specjalizująca się w AML/CFT, nadużyciach w przedsiębiorstwie, obsłudze firm, szeroko rozumianych prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym, nieruchomościach.

Prelegentka w "Rzeczpospolitej" w zakresie AML i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorskie, autor licznych publikacji o tematyce AML, UBO, sygnalistów i nadużyć w przedsiębiortwach, również publikacji naukowych.

Posiada 13-letnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.


Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie Googlemeets. Wymagany dostęp do kamerki internetowej oraz mikrofonu.

Rejestracja

cena podstawowa
1 270
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
  • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
  • 23.62% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
  2. Płatność dokonywana jest przed dniem rozpoczecia szkolenia lub w tym samym dniu, po uwczesnym przesłaniu potwierdzenie wykonania płatności.
  3. Wskazane terminy szkoleń są gwarantowane. Uczestnik może zmienić termin bez dodatkowej opłaty informując o tym fakcie organizatora najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: LBE Group
  • Ulica i nr: Złota 75a
  • Kod pocztowy: 00-819
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 9661969085

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, żeby dodać.
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

LBE Group
00-819 Warszawa, Polska
Złota 75a
woj. mazowieckie
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży szkoleniowej i nieruchomości. Prowadzimy i organizujemy konferencje i szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Wiemy jak skutecznie wspierać rozwój Twój, Twojego zespołu i Twojej firmy. Potr...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!