O szkoleniu
Szkolenie stanowi kontynuację "AML Officerra - poziom I". Pozwala uzupełnić wiedzę i umiejętności AML Officera w Instytucjach Obowiązanych.
Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.
Szkolili się u nas m. in.:
- ARBIZ
- Generagi TFI
- BFG
- mBank S.A.
- PKO B.P.
- Totalizator Sportowy
- REDNET
- PNB Paribas
- Tavex
- KUKE
- i wielu innych...
Co zyskasz po szkoleniu?
- poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
- dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
- dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
- poznasz najnowsze zalecenia FATF
- dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnego,
- audytu i kontroli wewnętrznej,
- nadzoru,
- monitoringu zgodności.
Program szkolenia
1. Omówienie przestępstw bazowych na przykładach ujawnionych w ramach czynności kontrolnych GIIF w zakresie prania pieniędzy
2. Wytyczne EBA dla:
- AML/CFT Compliance Officer’a (AMLRO),
- Organu zarządzającego
- Kadry kierowniczej wyższego szczebla
3. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
4. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
5. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
- UBO w prostych strukturach
- UBO w złożonych strukturach spółki
- UBO w organizacjach non-profit
- ustalanie UBO w praktyce - zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane case study
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
- kiedy zgłaszać rozbieżności?
- jak zgłaszać rozbieżności?
- omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
8. Kontrole przeprowadzane w Instytucjach Obowiązanych
- kiedy można przeprowadzić kontrolę
- kto może kontrolować IO? obowiązki i uprawnienia kontrolującego,
- obowiązki i uprawnienia IO
9. Omówienie najczęstszych naruszeń i błędów w ramach czynności kontrolnych
10. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce na podstawie case study
11. Omówienie najnowszej krajowej oceny ryzyka GIIF z 2023 roku
- najnowsze zagrożenia
- zagrożenia we względu na rodzaj Instytucji Obowiązanej
- najczęstsze powody raportowania
12. Najnowsze zalecenia FATF
Czas trwania
09:00 - 13:30
ub
15:30 - 19:30 (skontaktuj się z biurem LBE Group sp. z. o. o.)
Prelegenci
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, specjalizująca się w AML/CFT, nadużyciach w przedsiębiorstwie, obsłudze firm, szeroko rozumianych prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym, nieruchomościach.
Prelegentka w "Rzeczpospolitej" w zakresie AML i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, autor licznych publikacji o tematyce AML, również publikacji naukowych.
Posiada 13-letnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- konsultacje indywidualne
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
- Płatność dokonywana jest przed dniem rozpoczecia szkolenia lub w tym samym dniu, po uwczesnym przesłaniu potwierdzenie wykonania płatności.
- Wskazane terminy szkoleń są gwarantowane. Uczestnik może zmienić termin szkolenia bez dodatkowej opłaty, unfotmując o tym fakcie organizatora najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
- Nazwa firmy: LBE Group
- Ulica i nr: Złota 75a
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
