O szkoleniu
Szkolenie AML Officera - poziom II przygotowujący do pracy na stanowisku AML Officera w instytucjach obowiązanych. Jest kontynuacją szkolenia "Certyfikowany AML Officer - poziom I" i pozwala uzupełnić wiedzę o szczegółowe zagadnienia związane z pracą AML Officera oraz zdobyć wiedzę praktyczną.
Szkolili się u nas m. in.:
Akademia ARBIZ
Generagi TFI
BFG
Totalizator Sportowy
REDNET
PNB Paribas
Tavex
KUKE
i wielu innych...
Co zyskasz po szkoleniu?
- poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
- dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
- dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
- poznasz najnowsze zalecenia FATF
- dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnego,
- audytu i kontroli wewnętrznej,
- nadzoru,
- monitoringu zgodności.
Program szkolenia
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
2. Najnowsze zalecenia FATF
3. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer’a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
4. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
5. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
- UBO w prostych strukturach
- UBO w złożonych strukturach spółki
- UBO w organizacjach non-profit
- ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane case study
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
- kiedy zgłaszać rozbieżności?
- jak zgłaszać rozbieżności?
- omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
8. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
13:00 – zakończenie szkolenia
Czas trwania
09:00 - 13:00
Prelegenci
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Rejestracja
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
- certyfikat uczestnictwa
- konsultacje indywidualne
- gadżety i prezent od firmy
- Rozwiń
- 17.05% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Masz pytania? Napisz do nas
