Certyfikowany AML Officer - poziom II

O szkoleniu

Szkolenie AML Officera - poziom II przygotowujący do pracy na stanowisku AML Officera w instytucjach obowiązanych. Jest kontynuacją szkolenia "Certyfikowany AML Officer - poziom I" i pozwala uzupełnić wiedzę o szczegółowe zagadnienia związane z pracą AML Officera oraz zdobyć wiedzę praktyczną.

 

Szkolili się u nas m. in.:

Akademia ARBIZ

Generagi TFI

BFG

Totalizator Sportowy

REDNET 

PNB Paribas

Tavex

KUKE

i wielu innych...

Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz po szkoleniu?

  • poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
  • dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
  • dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
  • poznasz najnowsze zalecenia FATF 
  • dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
  • i wciąż to nie wszystko…
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska AML Officera, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • compliance,
  • prawnego,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • nadzoru,
  • monitoringu zgodności.

Program szkolenia

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

  • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
  • kogo i jak należy sprawdzać ?

2. Najnowsze zalecenia FATF

3. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer’a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

4. Ochrona danych osobowych w AML

  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

5. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce

  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 

6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)

  • UBO w prostych strukturach
  • UBO  w złożonych strukturach spółki
  • UBO w organizacjach non-profit
  • ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane  case study

7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

  • kiedy zgłaszać rozbieżności?
  • jak zgłaszać rozbieżności?
  • omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności

8. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce

 

13:00 – zakończenie szkolenia

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk
Ekspert ds. AML/CFT I Prezes Zarządu I Prawnik I Ekonomista I Mediator
LBE Group Sp. z o. o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena podstawowa
1 251
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje indywidualne
  • gadżety i prezent od firmy
  • Rozwiń
Dostępne zniżki:
  • 17.05% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

LBE Group
00-819 Warszawa
Złota 75a
woj. mazowieckie
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży szkoleniowej i nieruchomości. Prowadzimy i organizujemy konferencje i szkolenia dla firm oraz klientów indywidualnych. Wiemy jak skutecznie wspierać rozwój Twój, Twojego zespołu i Twojej firmy. Potr...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!