Certyfikowany AML Oficer

O szkoleniu

NOWE INTENSYWNE SZKOLENIE NA AML OFFICER'A - CAŁE SZKOLENIE W CIĄGU 1 DNIA !!!

 

Szkolenie zawiera najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia jak rownież kontynuowania kariery zawodowej w zakresie AML. Porusza problematykę procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, metod prania pieniędzy, roli organów krajowych oraz międzynarodowych w jego zwalczaniu oraz przedstawia regulacje w przedmiocie przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - m. in. zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie do GIIF, wprowadzenie wewnętrznej procedury, procedura anonimowego zgłaszania, ocena ryzyka, etc.

 

Z naszych usług korzystali:

  • Akademia ARBIZ
  • Langas Group
  • Generagi TFI
  • BFG
  • Totalizator Sportowy
  • REDNET 
  • PNB Paribas
  • Tavex
  • KUKE
  • i wielu innych...
Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres - nie "idziemy na łatwiznę", nie wysyłany ich on-line!!!
  • i wciąż to nie wszystko...

Uwaga! 
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy.

Kto powinien wziąć udział?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

Program szkolenia

godz. 9:00 - rozpoczęcie szkolenia

 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy - podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? - czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Najnowsze zalecenia FATF

4. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer'a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

5. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML

  • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
  • nowe rodzaje działalności regulowanej
  • zwiększona ochrona pracownika

6. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Ochrona danych osobowych w AML

  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

9. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych - jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 

10. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

11. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

12. Kary i sankcje administracyjne 

 

14:00 - zakończenie szkolenia

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

Czas trwania

9:00 - 14:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk
Ekspert ds. AML/CFT I Prezes Zarządu I Prawnik I Ekonomista I Mediator
LBE Group Sp. z o. o.

Posiada 13-letnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.

Autor licznych publikacji o tematyce AML, również publikacji naukowych.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi  działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Dostęp do kursu otrzymasz w ciągu 24h od dokonania płatności, na adres mail wskazany w zgłoszeniu. Na zadanie Klienta wysyłamy materiały i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na adres stacjonarny.

Rejestracja

Cena promocyjna
1 522
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 570 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje indywidualne
  • - prezent od firmy i inne
  • Rozwiń
Zniżki grupowe:
  • 19.11% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 25.48% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.

2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.

3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Urszula Lewczuk Legal Consulting
  • Ulica i nr: Złota 7A lok. 7
  • Kod pocztowy: 00-819
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 9661969085

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00-819 Warszawa, Polska
Złota 7A lok. 7
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!