Certyfikowany AML Oficer

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry managerskiej firm obowiązanych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), tj. wyznaczenia kadry kierowniczej celem realizacji ustawowych obowiązków przez firmę, dbanie o realizację, szkolenia, wdrażanie i zgłaszanie zawiadomień.

Dlaczego warto wziąć udział?

W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli instytucjom obowiązanym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką AMl, oraz kadry managerskiej i przedsiębiorców instytucji obowiązanych do wyznaczenia AML Oficera.

Program szkolenia

Wprowadzenie.

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

I. AML Oficer:

  1. Kto może zostać AML Oficerem?
  2. Kim jest AML Oficer?
  3. Jakie ma cele i zadania AML Oficer?
  4. Dla kogo może pracować AML Oficer?
  5. Jaki jest zakres odpowiedzialności AML Oficera?
  6. Ile może zarabiać AML Oficer?

II. Przestępstwo prania pieniędzy:

  1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
  2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
  3. Metody prania pieniędzy.
  4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

IV. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:

V. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych:

  1. Stosowanie środków bezpieczeństwa.
  2. Zakres środków bezpieczeństwa.
  3. Przesłanki do stosowania środków bezpieczeństwa.
  4. PEP klientem, jakie działania.

VI. Monitorowanie stosunków gospodarczych.

VII. Sygnalista:

  1. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń (wzór).
  2. Ochrona sygnalisty.

VIII. Kontrolowanie instytucji obowiązanych:

  1. Podmioty uprawnione do kontroli.
  2. Uprawnienia kontrolerów.
  3. Przebieg kontroli.
  4. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
  5. Protokół.

IX. Obowiązkowe szkolenia:

  1. Obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w programach szkoleniowych.

X. Kary administracyjne.

  1. Przesłanki do nałożenia kary.
  2. Nałożenie kary.
  3. Katalog kar.
  4. Kary pieniężne.

XI. Przepisy karne:

  1. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień Generalnemu Inspektorowi.
  2. Udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

XII. Źródła i literatura dla AML Oficera.

XIII. Wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie.

Czas trwania

9 - 14

Prelegenci

Andrzej Różański
Prezes Zarządu Akademii ARBIZ | AML Oficer
Akademia ARBIZ

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych. Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański

Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagane po stronie uczestnika: komputer albo tablet, smartphone z dostępem do Internetu, kamery i mikrofonu.
Do uczestnictwa nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji, wystarczy przeglądarka internetowa typu CHROME.
Szkolenie jest prowadzone na żywo przez Trenera na platformie Live Webinar.

Rejestracja

Cena 1
1 261
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 300 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • konsultacje indywidualne
  • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego przesłanie jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu szkolenia z firmą Akademia Arbiz Sp. z. o.o. (zwaną dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i upoważnia firmę Akademia Arbiz Sp. z. o.o. do wystawienia po szkoleniu faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
     
  2. Organizator potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i rezerwację miejsca na szkoleniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
     
  3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji na adres e-mail Organizatora wskazany w potwierdzeniu zgłoszenia TJ: sekretariat@arbiz.pl oraz adres zgloszenie@eventis.pl.  
     
  4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia lub w przypadku nieobecności na szkoleniu Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za udział w szkoleniu. Możliwe jest nieodpłatne zgłoszenie zastępstwa dla uczestnika.
     
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego.
     
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie), jeśli zostały one poniesione przed otrzymaniem zaproszenia na szkolenie.
     
  7. W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych Zgłaszający powinien poinformować Organizatora w momencie zgłaszania uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.
     
  8. Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Akademia ARBIZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bosa 4/6 lok. 24.
    Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi szkoleniowej oraz wynikających z przepisów prawa.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Bosa 4/6 lok. 24
  • Kod pocztowy: 60-125
  • Miejscowość: Poznań
  • Numer NIP: 7792564844

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska ul. Bosa 4/6 lok. 24

Organizator

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
60-125 Poznań, Polska
ul. Bosa 4/6 lok. 24
woj. wielkopolskie
Nazywam się Andrzej Różański i jestem trenerem biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę szkolenia w zakresie komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, sztuki przemawiania, szkolenia managerskie i trenerskie, a także prawne w tematyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!