Certyfikowany AML Oficer poziom 1

O szkoleniu

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w unikatowym programie szkoleniowym „Certyfikowany AML Oficer”, który stworzyli praktycy dysponujący doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Program szkolenia zatwierdziła Rada Programowa Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy. Przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych oraz jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.

W drugim dniu szkolenia przedstawimy zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,  zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w instytucjach, obligatoryjne wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego oraz zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML1.

Dlaczego warto wziąć udział?
  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kto powinien wziąć udział?
  • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefów Departamentów Compliance
  • Pracowników Departamentów Compliance
  • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
  • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia

DZIEŃ 1

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia


DZIEŃ 1 – ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

Ekspert: Paweł Dudojc

  1. Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
  • co to jest pranie pieniędzy ?
  • definicje
  • etapy prania pieniędzy
  • przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
  • jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
  • czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć ?
    • źródła finansowania organizacji terrorystycznych
    • dystrybucja dochodów
  • sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
    • listy sanacyjne
    • regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
    • najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
    • Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
  1. Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Bank Światowy
  • Financial Action Task Force
  • MoneyVal
  • Komitet Bazylejski
  • Komisja Europejska
  • Grupa Egmont
  • Grupa Wolfsberg
  • OFAC/Kingpin/FATCA
  1. Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki
  • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
  • karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne ?
  • płatności mobilne
  • crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
  • organizacje non profit
  • system nieformalnych transferów, np. Hawala
  1. Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
  • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • metodologia oraz czynniki ryzyka
  • ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
  1. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • podstawowe pojęcia i obowiązki
  • podstawy przetwarzania danych osobowych
  • cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
  • realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia


Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

 

  1. Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
  • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
    • zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
    • odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
  • przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji
  1. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
  • zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
  • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
  • procedura grupową i procedura dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
  • zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy
  1. Customer Due Diligence
  • jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
  • środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
  • metody identyfikacji i weryfikacja klienta i osób z nim powiązanych
  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
  • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
  • wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
  1. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
  • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
  • analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
  • udzielania informacji na zapytania GIIF
  1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
  • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
  • kogo i jak należy sprawdzać ?
  1. Kary administracyjne i sankcje prawne  
  • kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
  • dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
  • odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji

15.00  Zakończenie szkolenia

Czas trwania

DZIEŃ 1

9:00 - 15:00

DZIEŃ 2

9:00 - 15:00

 

Prelegenci

Tomasz Wojtaszczyk

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.

Paweł Dudojc

Ekspert w zakresie Governance Risk and Compliance (GRC), Environmental, Social and Governance (ESG), a także nowych technologii RegTech i FinTech

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie realizowane jest na platformie clickmeeting.
Szkolenie realizowane jest na platformie clickmeeting.

Rejestracja

Cena 1
2 201
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 270 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • egzamin
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!