O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w unikatowym programie szkoleniowym „Certyfikowany AML Oficer”, który stworzyli praktycy dysponujący doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Program szkolenia zatwierdziła Rada Programowa Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.
W pierwszym dniu szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy. Przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych oraz jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.
W drugim dniu szkolenia przedstawimy zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w instytucjach, obligatoryjne wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego oraz zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.
Absolwenci szkolenia, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML1.
- Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
- Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
- Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
- Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefów Departamentów Compliance
- Pracowników Departamentów Compliance
- Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
- Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program szkolenia
DZIEŃ 1
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
DZIEŃ 1 – ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE
Program szkolenia przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu
Ekspert: Agnieszka Grotowska-Słotwińska
- Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
- co to jest pranie pieniędzy ?
- definicje
- etapy prania pieniędzy
- przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
- jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
- czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć ?
- źródła finansowania organizacji terrorystycznych
- dystrybucja dochodów
- sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
- listy sanacyjne
- regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
- najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
- Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
- Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Bank Światowy
- Financial Action Task Force
- MoneyVal
- Komitet Bazylejski
- Komisja Europejska
- Grupa Egmont
- Grupa Wolfsberg
- OFAC/Kingpin/FATCA
- Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki
- kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
- karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne ?
- płatności mobilne
- crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
- organizacje non profit
- system nieformalnych transferów, np. Hawala
- Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
- wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
- metodologia oraz czynniki ryzyka
- ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Ochrona danych w obszarze AML/CFT
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- podstawowe pojęcia i obowiązki
- podstawy przetwarzania danych osobowych
- cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
- realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych
15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
- Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
- przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
- przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji
- Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
- zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
- procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
- procedura grupową i procedura dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
- zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy
- Customer Due Diligence
- jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
- środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
- metody identyfikacji i weryfikacja klienta i osób z nim powiązanych
- analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
- ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
- centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
- wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
- ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
- praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
- Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
- zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
- udzielania informacji na zapytania GIIF
- Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
- Kary administracyjne i sankcje prawne
- kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
- dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
- odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
DZIEŃ 1
9:00 - 15:00
DZIEŃ 2
9:00 - 15:00
Prelegenci
Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.
Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.
Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A.). Obecnie kieruje departamentem compliance (Compliance Oficer i AMLRO) w specjalistycznym banku krajowym.
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Compliance na SGH.
Ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ACAMS, ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Specjalizacja: AML/CFT/SAN, compliance, przestępczość gospodarcza (oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwo informacji, ochrony danych osobowych.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 570 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
- egzamin
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
