O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.
Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).
Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
- Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
- Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- Compliance,
- Prawnych,
- Nadzoru i kontroli,
- Bezpieczeństwa,
- Analiz i audytu wewnętrznego.
- Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
- Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR
W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.
Program szkolenia
Dzień 1
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
BENEFICJENT RZECZYWISTY
- Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
- Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
- Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
- „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
- Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
- Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
- Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)
- CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
- Obowiązki związane z procedurą rejestracji
- Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
- Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
- Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
- Błędy w CRBR
15.00 zakończenie 1. dnia szkolenia
Dzień 2
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Ewelina Bogiel
ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego – czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
- Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
- Podmiot zagraniczny w strukturze własności – jak rozpoczynać ryzyko?
- Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
- Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK – USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
- Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.
WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – PRACA NA PRZYKŁADACH
DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM
- Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
- Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego – gdzie szukać informacji?
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
Dzień 1
9:00 - 15:00
Dzień 2
9:00 - 15:00
Prelegenci
Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.
Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.
Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A.). Obecnie kieruje departamentem compliance (Compliance Oficer i AMLRO) w specjalistycznym banku krajowym.
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Compliance na SGH.
Ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ACAMS, ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Specjalizacja: AML/CFT/SAN, compliance, przestępczość gospodarcza (oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwo informacji, ochrony danych osobowych.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 570 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
- egzamin
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
