Letnia Akademia AML Officera

O szkoleniu

COMPLIANCE, AML

Letnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji

Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

  • Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
  • Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
  • Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
  • Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy

  • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
  • Szefowie Departamentów Compliance
  • Pracownicy Departamentów Compliance
  • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
  • Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

Program szkolenia

Program:

DZIEŃ 1 / 7  LIPCA 2022

10.00   ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRDOEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • ,,Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
  • Ustalanie beneficjenta w kontekście bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego
  • Beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
  • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego

KORUPCJA W POLSCE

  • Skala korupcji w Polsce i na świecie
  • Procesy identyfikacji i weryfikacji polityków w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Systemowe i instytucjonalne rozwiązania antykorupcyjne funkcjonujące
  • Instrumenty walki z korupcją
  • Sposoby ograniczania korupcji
  • Metody przeciwdziałania korupcji
  • Procesy zgłaszania zaistnienia korupcji

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI

  • Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie
  • Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
  • Ocena ryzyka sankcji
  • Kontrole wewnętrzne
  • Testowanie i audyt
  • Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji
  • Bądź na bieżąco z sankcjami

15:00 ZAKOŃCZENIA 1. DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ 2 / 8 LIPCA 2022

10.00   ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE

  • Jakich informacji o kliencie możemy wymagać w procesie transakcji korespondenckich
  • Ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
  • Proces zawierania umowy wykorzystania rachunku banku przez KIP
  • Przypadki prania pieniędzy w transakcjach korespondenckich

RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI

  • Przegląd kryptowalut i projektów z nimi związanych – podstawowe informacje
  • Sposób działania platform handlowych
  • Ryzyko prania pieniędzy i oszustwa związane z transakcjami kryptowalutowymi
  • Ostatnie przykłady oszustw, włamań i podejrzeń o pranie
  • Ocena ryzyka związanego z NFT
  • Różnice w porównaniu z tradycyjnym światem dochodzeniowym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstw finansowych

CZY OSZUŚCI MOGĄ DOPAŚĆ KAŻDEGO Z NAS?

  • Test! Jaki jest Twój poziom odporności na oszustwa
  • Jak przejrzeć działania oszusta? Metody ich działania
  • Odpieranie cyberataków
  • Dlaczego trzeba pozbyć się haseł
  • To sprawy osobiste: gdy tracisz więcej niż pieniądze
  • Oszustwa charytatywne, pomoc potrzebującym czy złodziejom
  • Więzy miłosne, szalony świat oszustw randkowych
  • Co mówią statystki

15:00 ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

Metody:

  • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Beata Wiśnicka
międzynarodowy ekspert w zakresie AML i kryptowalut

 

M O T T O :„Jak nie dać się oszukać”.

Specjalizuje się w obszarach AML i kryptowalut. Prelegent na wielu konferencjach finansowo-bankowych np. na Konferencji „Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w systemach bankowych” dla wszystkich Jednostek Centralnego Biura Śledczego Policji z Unii Europejskiej. Prelegent na Copernican Digital Forum 2020 z udziałem 8000 widzów. Mentor w programie Shesnnovation – Perspectives Women in Tech. Gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”. Członek projektu „Rozwój FinTech w Polsce ze wsparciem EBOR i Komisji Europejskiej”.

Ponad 500 uczestników szkoleń, w tym Bank Kryptowalutowy ze Szwajcarii – Falcon Bank czy HSBC w Londynie.

Około $300 000 000 wartości zarządzanymi projektami w kryptowalutach. W tym tworzy procedury, procesy oraz polityki AML dla Giełd Kryptowalutowych. Wspiera Fintech’y w procesach pozyskiwania licencji KIP.

Doświadczenie zawodowe oraz współpraca z wieloma instytucjami obowiązanymi umożliwiły jej dokładną analizę i ocenę globalnych systemów AML, a tym samym wypracowanie innowacyjnego podejścia do skutecznego wdrożenia procesów.

Najważniejsza w jej codziennej pracy jest ochrona ludzi, którzy są ofiarami w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dlatego założyła swój kanał na YouTube, na którym bezpłatnie edukuje ludzi,

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Sopot ****

81-715 Sopot

ul. J. J. Haffnera 88

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
2 570
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 02.06.2022
2 270
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!