Nowy pakiet regulacji AML/CFT

Radca prawny, ekspert w zakresie regulacji finansowych i compliance

Jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń.

Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru.

Przeprowadziła kilkaset  szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach (m.in. Cambridge Law Review, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, SIP Lex).

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2022 r. obroniła doktorat z zakresu modeli regulacyjnych w unijnych regulacjach AML/CFT, przygotowany w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Centrum Prawa Brytyjskiego, organizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A.). Obecnie kieruje departamentem compliance (Compliance Oficer i AMLRO) w specjalistycznym banku krajowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Compliance na SGH.

Ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ACAMS, ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Specjalizacja: AML/CFT/SAN, compliance, przestępczość gospodarcza (oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwo informacji, ochrony danych osobowych.