Obrót towarami o podwójnym zastosowaniu (Dual Use) w "czystej praktyce" – przepisy, praktyki, procedury eksportowe oraz sposoby zarządzania ryzykiem.

1. Wprowadzenie do tematyki produktów o podwójnym zastosowaniu (Dual Use)

• 1.1. Definicja produktów o podwójnym zastosowaniu

  • Omówienie, czym są produkty dual-use: zastosowanie cywilne i potencjalne zastosowanie militarne

  • Przykłady produktów objętych regulacjami dual-use

• 1.2. Znaczenie regulacji dual-use w handlu międzynarodowym

  • Rola kontroli eksportu towarów dual-use w ochronie bezpieczeństwa globalnego

  • Kontekst prawny w odniesieniu do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

2. Podstawy prawne regulacji dual-use w Unii Europejskiej i na świecie

• 2.1. Rozporządzenie UE nr 2021/821 o kontroli eksportu, transferu i tranzytu towarów o podwójnym zastosowaniu

  • Zakres rozporządzenia oraz najważniejsze przepisy

  • Przegląd wymogów w zakresie pozwoleń i licencji eksportowych

• 2.2. Współpraca międzynarodowa i umowy wielostronne

  • Porozumienia wielostronne

  • Rola ONZ i UE w harmonizacji przepisów kontrolnych

3. Procesy i procedury eksportowe dla towarów dual-use

• 3.1. System licencjonowania eksportowego

  • Rodzaje licencji eksportowych: indywidualne, globalne, generalne

  • Praktyczne aspekty składania wniosków o licencje i ich uzyskiwania

• 3.2. Zgłaszanie produktów dual-use

  • Proces klasyfikacji produktów i ich rejestracji jako dual-use

  • Dokumentacja niezbędna do wniosków eksportowych oraz do oceny zgodności

4. Klasyfikacja towarów dual-use i zasady stosowania kontroli eksportowej

• 4.1. Lista towarów podlegających kontrolom eksportowym

  • Przegląd unijnej listy kontrolnej towarów dual-use

  • Wskazówki dotyczące interpretacji kodów i klasyfikacji HS

• 4.2. Ocena ryzyka i procedury weryfikacji kontrahentów

  • Metody identyfikacji ryzyka związanego z nieautoryzowanymi odbiorcami

  • Narzędzia i procedury due diligence (weryfikacji zgodności)

5. Ryzyka związane z eksportem produktów dual-use i odpowiedzialność prawna przedsiębiorstw

• 5.1. Ryzyko naruszeń przepisów dual-use i sankcje

  • Omówienie ryzyk związanych z brakiem zgodności: finansowych, reputacyjnych, prawnych

  • Przegląd sankcji karno-finansowych oraz konsekwencji dla kadry zarządzającej

• 5.2. Odpowiedzialność eksportera i obowiązki compliance

  • Obowiązki compliance w przedsiębiorstwach eksportujących towary dual-use.

  • Rola zarządzania ryzykiem i dokumentacji zgodności w procesach eksportowych

6. Zarządzanie systemem wewnętrznej kontroli w firmie eksportującej towary dual-use

• 6.1. Tworzenie polityki wewnętrznej compliance dla dual-use

  • Wytyczne do opracowania polityki wewnętrznej, uwzględniającej przepisy dual-use

  • Jak wdrażać efektywne procedury kontrolne w ramach organizacji

• 6.2. Szkolenia pracowników i monitorowanie zgodności

  • Rola regularnych szkoleń oraz audytów wewnętrznych.

  • System raportowania niezgodności oraz procedury kontroli wewnętrznej

7. Przypadki praktyczne i analiza studiów przypadków

• 7.1. Analiza przypadków naruszeń przepisów dual-use i ich konsekwencji

  • Przegląd rzeczywistych przypadków naruszeń przepisów oraz podjętych działań naprawczych

• 7.2. Warsztat: jak prawidłowo ocenić ryzyko i zastosować kontrolę eksportową

  • Ćwiczenia praktyczne: ocena ryzyka, klasyfikacja towarów, przygotowanie wniosku o licencję

8. Nowe zmiany i wyzwania w zakresie przepisów dual-use 

• 8.1. Planowane zmiany przepisów dual-use w UE

  • Omówienie najnowszych propozycji i modyfikacji przepisów prawnych

• 8.2. Wpływ sytuacji globalnej na przepisy dual-use

  • Przegląd najnowszych tendencji: bezpieczeństwo międzynarodowe, sytuacja geopolityczna i ich wpływ na regulacje dual-use

Sesja pytań i odpowiedzi