O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Praktyczne wdrożenie ustawy AML w instytucjach obowiązanych spoza sektora finansowego”.
Wdrażanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) jest obowiązkiem ustawowym dla szerokiego grona podmiotów niefinansowych, z terminem wdrożenia do 31 grudnia 2026 r. Wiele organizacji stoi przed wyzwaniem opracowania i praktycznej implementacji wymogów AML nie posiadając jeszcze doświadczenia ani gotowych procedur. Szkolenie stanowi praktyczną podpowiedź, pokazując krok po kroku, jak spełnić wymogi ustawowe.
Minimalny czas wdrożenia systemu AML/CFT w podmiotach niefinansowych wynosi zwykle 6 miesięcy, w zależności od wielkości i struktury organizacji.
Program łączy wiedzę ekspercką z warsztatami praktycznymi, obejmującymi studia przypadków, symulacje procesów i ćwiczenia, które pozwalają od razu zastosować zdobytą wiedzę w organizacji.
- Zdobędziesz praktyczne kompetencje wdrożeniowe, nie tylko znajomość przepisów.
- Otrzymasz gotowe narzędzia i wzory dokumentacji AML/KYC do natychmiastowego wykorzystania.
- Przećwiczysz identyfikację transakcji podejrzanych i red flags na rzeczywistych przykł
- Poznasz mechanizmy wyłudzeń VAT i schematy prania pieniędzy, które pozwolą lepiej oceniać ryzyko klientó
- Dowiesz się, jak komunikować decyzje AML wewnątrz organizacji: do przełożonych, zarządu i GIIF.
- Zrozumiesz, jakie zmiany wprowadzą nowe regulacje europejskie (AMLA, VI Dyrektywa, Rozporządzenie AML) i jak się do nich przygotować.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzór nad systemem AML/CFT w podmiotach niefinansowych, w tym:
- Właścicieli, Menedżerów i AML Compliance Officerów,
- Pracowników działów obsługi klienta, księgowości, operacji i administracji,
- Osób opracowujących procedury i raporty AML/CFT.
- Program skierowany jest do wszystkich instytucji obowiązanych spoza sektora finansowego – od podmiotów lokalnych po duże firmy.
Wśród potencjalnych odbiorców znajdują się m.in.:
firmy logistyczne, transportowe, farmaceutyczne, energetyczne, FMCG, budowlane, handlowe, technologiczne i IT, nieruchomości i inwestycji alternatywnych, edukacyjne i non-profit oraz podmioty świadczące usługi profesjonalne i konsultingowe – wszyscy, którzy wykonują czynności podlegające przepisom AML/CFT.
Program szkolenia
26 STYCZNA 2026 R.
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ I. PRAKTYCZNE WDROŻENIE USTAWY AML – FUNDAMENTY
- Zakres obowiązków instytucji obowiązanych w świetle ustawy AML.
- KYC/KYB w praktyce – identyfikacja i weryfikacja klienta krok po kroku.
- Analiza ryzyka klienta i transakcji – tworzenie kart ryzyka, przypisywanie poziomu ryzyka.
- Rozpoznawanie i zgłaszanie transakcji podejrzanych.
- Przejście przez obowiązki dokumentacyjne: procedury wewnętrzne, rejestry, archiwizacja.
MODUŁ II. MONITORING I ANALIZA TRANSAKCJI – WARSZTATY PRAKTYCZNE
- Identyfikacja podejrzanych operacji – czerwone flagi w praktyce (case studies).
- Procedura raportowania:
- decyzja o zgłoszeniu transakcji do GIIF,
- raportowanie do przełożonych,
- procedura zawiadomienia do GIIF.
- Ćwiczenia: analiza rzeczywistych przykładów transakcji, ocena ryzyka, tworzenie decyzji.
- Studium przypadków – identyfikacja red flags w dokumentacji klientów.
MODUŁ III. SZARA STREFA I PRZESTĘPSTWA PODATKOWE W PRAKTYCE AML
- Powiązanie prania pieniędzy z szarą strefą i oszustwami podatkowymi.
- Mechanizmy wyłudzeń VAT (karuzele podatkowe) – schematy i przykłady.
- Jak analiza transakcji i dokumentów pozwala wykryć nieprawidłowości.
- Warsztat: ocena przypadków klientów działających w branżach wysokiego ryzyka.
MODUŁ IV. PRACA Z DOKUMENTACJĄ AML – OD TEORII DO PRAKTYKI
- Wzory dokumentacji AML – check-listy, karty klienta, rejestry.
- Tworzenie i aktualizacja procedury AML/KYC.
- Instrukcje dla pracowników – jak wdrożyć i stosować w praktyce.
- Tworzenie i archiwizacja raportów.
- Warsztat: sprawdzanie danych w procesie identyfikacji i weryfikacji,
- Warsztat: tworzenie karty klienta,
- Warsztat: przygotowanie przykładowego raportu AML.
MODUŁ V. GOVERNANCE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
- Rola kadry zarządzającej i compliance officerów w systemie AML.
- Odpowiedzialność instytucji obowiązanej i osób zarządzających.
- Najlepsze praktyki organizacyjne – jak zbudować skuteczny i odporny system AML.
MODUŁ VI. PRZYSZŁOŚĆ REGULACJI AML
- Unijny Pakiet AML – założenia i status prac legislacyjnych.
- AMLA – nowy europejski organ nadzoru AML/CFT: rola, kompetencje, wpływ na instytucje finansowe i niefinansowe.
- VI Dyrektywa AML – główne zmiany i ich konsekwencje praktyczne.
- Nowe obowiązki instytucji zobowiązanych wynikające z Rozporządzenia AML (m.in. jednolite zasady monitorowania transakcji i KYC/KYB)
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
- Dobre praktyki w monitoringu AML i raportowaniu.
- Współpraca między działami: compliance – finanse – audyt.
- Sesja Q&A – dyskusja na bazie przypadków uczestników.
16.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
COMPLIANCE, AML
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Praktyczne wdrożenie ustawy AML w instytucjach obowiązanych spoza sektora finansowego”.
Wdrażanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) jest obowiązkiem ustawowym dla szerokiego grona podmiotów niefinansowych, z terminem wdrożenia do 31 grudnia 2026 r. Wiele organizacji stoi przed wyzwaniem opracowania i praktycznej implementacji wymogów AML nie posiadając jeszcze doświadczenia ani gotowych procedur. Szkolenie stanowi praktyczną podpowiedź, pokazując krok po kroku, jak spełnić wymogi ustawowe.
Minimalny czas wdrożenia systemu AML/CFT w podmiotach niefinansowych wynosi zwykle 6 miesięcy, w zależności od wielkości i struktury organizacji.
Program łączy wiedzę ekspercką z warsztatami praktycznymi, obejmującymi studia przypadków, symulacje procesów i ćwiczenia, które pozwalają od razu zastosować zdobytą wiedzę w organizacji.
Prelegenci
Ekspertka w dziedzinie zarządzania ryzykiem i compliance z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu procesów zgodnościowych w strukturach globalnych organizacji. Obecnie Manager of Trade Compliance Center of Excellence w Mars, gdzie odpowiada za strategiczne przywództwo w obszarze globalnej zgodności handlowej, optymalizację procesów celnych oraz zarządzanie zespołem ekspertów.
Wcześniej jako Globalny Dyrektor ds. Ryzyka i Compliance w Grupie TMF nadzorowała kompleksowe programy zgodności (AML, sankcje, KYC/KYB, ESG, whistleblowing) w ponad 80 jurysdykcjach, kierując międzynarodowym zespołem 50 specjalistów. Doświadczenie zdobywała także w branży logistycznej (DSV) i nieruchomości (JLL), gdzie budowała systemy zarządzania ryzykiem i zgodnością.
Jako właścicielka firmy doradczej Make Your Compliance Easier świadczy usługi consultingowe, pomagając organizacjom w transformacji compliance, wdrażaniu rozwiązań technologicznych i dostosowaniu do dynamicznych wymogów regulacyjnych. Dodatkowo jako Risk and Compliance Advisor w Vercly doradza w zakresie optymalizacji procesów przy użyciu nowoczesnych technologii (RegTech).
Aktywna wykładowczyni (Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Compliance) i autorka publikacji o trendach w compliance. Absolwentka prawa na UW, studiów podyplomowych z zarządzania projektami (SGH), compliance (ALK) oraz Executive MBA (ALK).
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 170 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
