O szkoleniu
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć w przedsiębiorstwach.
Co zyskasz po szkoleniu?
- zapoznasz się z problematyka nadużyć w przedsiębiorstwie
- dowiesz się jak ujawniać, zapobiegać i zwalczać nadużycia w przedsiębiorstwie
- ponasz znaczenie wewnętrzych regulacji w przeciwdziałaniu nadużyciom
- dowiesz się jak zgłaszać przypadki nadużyć i jakie jest ich znaczenie
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu (wysyłamy cerytyfikat i materiały - nie idziemy "na łatwznę" i nie wysyłamy materiałów on-line)
- i wciąż to nie wszystko...
Do kogo skierowane jest szkolenie?
- Właściciele Firm
- Kadra Zarządzająca i Menadżerska
- Prokurenci
- Pracownicy niższego szczebla uczestniczący w procesach wrażliwych oraz mający wpływ w szczególności na bezpieczeństwo przepływu towarowego, zakupy, sprzedaż, gospodarkę materiałową, przepływy pieniężne, sprzedaż, zaopatrzenie, ochronę.
Program szkolenia
1. Podstawowe zagadnienia nadużyć
- definicja
- cechy nadużyć
- analiza i skala nadużyć
- podstawy prawne
2. Nadużycia w aspekcie karno - kryminalistycznym
- przestępstwo korupcji
- pranie pieniędzy
- oszustwo
- przestępstwa przeciwko mieniu przedsiębiostwa
- pozostałe kategorie przestępstw przeciwko przedsiębiorstwu
3. Metody nadużyć w przedsiebiorstwie. Jak je identyfikować? Charakterystyka sprawców.
4. Szpiegostwo gospodarcze, tajemnica przedsiębiorstwa i działania nieuczciwej konkurencji
5. Zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność w przedsiębiorstwie.
6. Ujawnianie nadużyć
- uważaj kogo "zapraszasz" do firmy
- profilowanie sprawców nadużyć
- inne metody ujawniania nadużyć
7. Zgłaszanie przypadków nadużyć w przedsiębiorstwie. Sygnaliści i Whistleblowing.
8. Przeciwdziałanie i zapobieganie naużyciom w przedsiębiorstwie.
- podstawa tkwi w świadomości
- etyka w przedsiębiorstwie
- wprowadzenie stosownych procodór i regulacji wewnętrznych
- kontrola wewnętrzna
- system zgłaszania nadużyć
- przeciwdziałanie nadużyciom jako sposób na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa
Czas trwania
9:00 - 13:00
Prelegenci
Urszula Lewczuk
Prawnik, mediator, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Publikacje:
- “Rozszerzona Lista PEP-ów”.
- “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!”
- “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
- “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”
- “Zmiany w Ustawie AML“
- “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” – https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
- “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
- “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127. – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 070 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
- - prezent od firmy i inne gadżety - kalendarz książkowy (ważne do 31 marca 2023 r.)
- 9.35% przy zgłoszeniu min. 3 osób
- 18.69% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.
3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.
- Nazwa firmy: Urszula Lewczuk Legal Consulting
- Ulica i nr: Złota 7A lok. 7
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
