Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

Terroryzm i metody jego finansowania;

Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;

Symptomy i etapy prania pieniędzy:

• Raje podatkowe;

• Karuzele podatkowe;

• Listy sankcyjne;

Nietypowe działania Klientów;

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;

Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;

Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

Sygnalista w instytucji obowiązanej.

Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;

Krajowa ocena ryzyka;

Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;

Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;

Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;

Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;

Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;

Kontrola instytucji obowiązanych;

Kary pieniężne i sankcje administracyjne;

Biblioteka AML;

Testy i ćwiczenia sprawdzające.