Szkolenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce Banków Spółdzielczych

Szkolenie
Program
Terminy
Rejestracja
Organizator
Kontakt

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie oraz do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla pracowników banku. 

Program szkolenia

1. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na gruncie przepisów Kodeksu karnego
2. Prawna regulacja przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
3. Przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych
4. Podstawowe pojęcia ustawowe
5. Wyznaczanie osób odpowiedzialnych
6. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, znaczenie poprawnego ustalenia beneficjenta rzeczywistego
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – znaczenia i zakres, ustalanie i zgłaszanie rozbieżności
8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
9. Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane
10. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
11. Unijna ocena ryzyka prania pieniędzy
12. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy przy produktach bankowych
13. Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane w praktyce bankowej, w tym podejście oparte na analizie ryzyka
14. Okres przechowywania dokumentów i informacji
15. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy
16. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML
17. Obowiązek zachowania poufności
18. Przekazywanie informacji i dokumentów GIIF
19. Zawiadomienie GIIF
20. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
21. Wykonywanie obowiązków informacyjnych RODO
22. Zachowanie informacji w tajemnicy oraz warunki jej ujawniania
23. Dostęp GIIF do tajemnicy bankowej

Czas trwania

09.00-12.00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Wybierz termin:
Cena standardowa
za osobę
490 zł
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 5 osób
    • Rozwiń
Zapisz się

Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.

Obowiązują warunki uczestnictwa. (ID wydarzenia: 83119)
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Centrum Rozwoju Finansów
  • Ulica i nr: Jana Kazimierza 16
  • Kod pocztowy: 01-248
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7582118133

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, żeby dodać.
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa, Polska
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
Pokaż więcej ofert
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!