O szkoleniu
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
- Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
- Wykładowca dedykowany do przeprowadzenia tego szkolenia jest prawnikiem, wieloletnim praktykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał udział w powstawaniu procedury stosowanej w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jest autorem publikacji z tego zakresu.
- Uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę, spełnisz wymóg nałożony Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie unikniesz grożącej za brak szkoleń kary, a także poznasz projekty zmian proponowanych w tym zakresie.
Cel edukacyjny szkolenia:
- omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
- zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
- omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD),
- zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
- omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przedstawienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości uznawany przez GIIF.
UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- znał aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
- wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
- znał mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych,
- potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji
- wiedział w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- posiadał imienny, numerowany certyfikat zgodny z wymogami GIIF
- spełniał ustawowy obowiązek przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
- posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Adresaci szkolenia:
- przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce,
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
- pracownicy kantorów,
- biegli rewidenci.
Program szkolenia
1. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o biura rachunkowe, które nie prowadzą usługowo ksiąg rachunkowych, pośredników w przy umowach najmu lub dzierżawy, szeroko rozumiany obrót dziełami sztuki, dodatkowe czynności notarialne
2. Nowa, rozszerzona definicja klienta instytucji obowiązanej a więc tego, do którego trzeba skierować procedurę.
3. Nowy szerszy zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego m.in. o przypadki, w których doszło do zmiany umowy z klientem lub zmian u klienta podmiotowych, gospodarczych, kapitałowych, beneficjenta rzeczywistego.
4. Procedurę należy uzupełnić również o ryzyko braku lub utrudnionego kontaktu z klientem.
5. Uzupełnienie " teczki klienta" o dodatkowe dane, w przypadku braku numeru NIP i dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego.
6. Nowe możliwości weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego w tym również za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.
7. Obowiązek protokołu rozbieżności związanych z tożsamością osób.
8. Ograniczenia i wzmożone ryzyko przy działalności "wrażliwej".
9. Obrót z z klientem z państwa trzeciego.
10. Transakcje nietypowe, skomplikowane, nieuzasadnione prawnie lub gospodarczo.
11. Państwa trzecie wysokiego ryzyka.
12. Zmiana terminu przechowywania dokumentów dotyczących klienta.
13. Obowiązek wynikający z art. 50 AML bieżącej weryfikacji i aktualizacji procedury.
14. Odnotowywanie rozbieżności między CRBR (beneficjent rzeczywisty) a ustaleniami faktycznymi.
15. Obowiązek akceptacji procedury przez kadrę kierowniczą.
16. Obowiązek wpisania do procedury sposobu ochrony pracowników raportujących do GIIF oraz innych realizujących w praktyce AML w tym również wzmocnienie prawne " sygnalisty".
17. Rozszerzenie katalogu i zakresu zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych (art . 50 AML).
18. Nowe regulacje w zakresie działalności na rzecz spółek.
19. Waluty wirtualne - nowe regulacje.
20. Tajemnica Instytucji obowiązanej w zakresie AML
- zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
- zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
Czas trwania
09:00 - 15:15
Prelegenci
Tomasz Gzela
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Katowice
woj. śląskie
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe FRR
- Ulica i nr: Moniuszki 4/8
- Kod pocztowy: 40-005
- Miejscowość: Katowice
- Numer NIP: 5252288204
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
