O szkoleniu
- Odkryjesz, że pomimo trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy AML, obie mogą doskonale współistnieć i współgrać
w imię zgodności - Zrozumiesz podstawowe pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, potrzebne w zarządzaniu ryzykiem ochrony danych w procesie AML
- Poznasz Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady / możliwości rozwiązań ich spełniania w ramach czynności procesu AML
- Zrozumiesz w jaki sposób przygotować się i być aktywnym interesariuszem audytów RODO systemów / procedur AML
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych
PRAWO, BIURO ZARZĄDU
Dobry system zarządzania zgodnością jest jak dobrze dobrane obuwie na górskim szlaku: chroni i towarzyszy w trudnej wędrówce, często pozostając niezauważalnym dla wędrowca skupionego, aby podążać w wyznaczonym kierunku. Tak samo organizacja powinna wyznaczać coraz to nowe cele strategiczne w kierunku których podąża, a funkcja zgodności powinna chronić i wspierać organizację w okolicznościach, gdy ryzyko może negatywnie wpływać na realizację przyjętych celów. Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym trudnej relacji RODO w stosunku do Ustawy o AML.
- Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program szkolenia
15 MAJA 2024 r.
8.45 rejestracja uczestników, sprawdzenie ustawień
9.00 rozpoczęcie zajęć
Interferencja obowiązków wynikających z regulacji RODO i ustawy AML
- Wprowadzenie: trudna relacja regulacji RODO w stosunku do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące danych osobowych
- Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – definicja instytucji obowiązanej
- Jakie podstawowe obowiązki ma instytucja obowiązana na tle ochrony danych osobowych?
RODO dla AML Officer’a czyli essencjonalne pojecia dot. ochrony danych osobowych
- Podstawowe i kluczowe pojęcia z zakresu RODO
- Analiza ryzyka RODO dla procesu AML (case study ze sporządzania analizy ryzyka na bazie konkretnych przykładów z międzynarodowych organizacji).
- Przejście przez Matrycę ryzyka RODO dla procesu AML (przykładowa analiza ryzyka RODO dla procesu AML
- DPIA czyli ocena zasadności oraz ocena skutków ochrony danych osobowych dla procesu AML (z perspektywy procedury AML oraz narzędzia wspierającego proces)
- Różnice w okresach retencji danych z perspektywy globalnej organizacji (zagadnienie praktycznego stosowania zasady ograniczonego przechowywania danych osobowych)
- Międzynarodowy transfer danych osobowych (pozyskanych w ramach procesu AML) do państw trzecich (spoza EOG).
- Privacy by design i privacy by default
Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML
- Dlaczego w ramach zespołu AML watro rozważyć wskazanie osoby upoważnionej do realizacji obowiązków administratora danych
- Zabezpieczenia danych i dokumentacja dot. przetwarzania danych dla procesu AML
- Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
- Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady ich spełniania w ramach czyności procesu AML
- Rejestr czynności przetwarzania danych i czynności z zakresu procesu AML które należy w nim uwzględnić
- Obowiązek informacyjny wobec klientów i beneficjentów
- Outsourcing AML-owy ze szczególnym uzwględnieninem powierzenia danych oraz wymogi RODO w tym zakresie.
- Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. sygnalistów
- Szczególne okoliczności przetwarznia danych dot. osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne
- Dane dostępne w ramach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
- Praktyczne aspekty wykonywania audytów RODO systemów / procedur AML w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
- Środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO vs realizacja Środków bezpieczeństwa finasowego wymaganych przez Ustawę AML
Zakończenie – warsztaty w grupach oraz dyskusja
- Warsztaty: Case study, jak postępować wewnątrz organizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
- Dyskusja: Ocena skutków procesu AML dla ochrony danych
15.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
- Prezentacje multimedialne: przedstawimy kluczowe informacje dotyczące przygotowania i przebiegu kontroli RODO
- Case study: realistyczne studia przypadków kontroli RODO
- Sesje pytań i odpowiedzi, w których uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na bieżące zagadnienia związane z kontrolą RODO
Czas trwania
15 MAJA 2024 r.
8:45-15:00
Prelegenci
Odpowiedzialna za zapewnienie zgodności poprzez globalny proces KYC
w ponad 80 jurysdykcjach, koncentrując się na wspieraniu właściwej kultury zgodności w zakresie AML, sankcji, reputacji, ESG i innych obszarów ryzyka związanych z klientami. Poza obecnymi osiągnięciami zawodowymi zdobyła doświadczenie w zakresie zgodności regulacyjnej w handlu i logistyce międzynarodowej (Grupa DSV) oraz zgodności regulacyjnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Grupa JLL).
Jest aktywnym wykładowcą studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerem w Instytucie Compliance. Autorka wielu artykułów, w których chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w obszarze compliance oraz istotnych zmian regulacyjnych.
Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowych Studiów Polityki Compliance w Organizacji, Podyplomowych Studiów LLM Międzynarodowego Prawa Handlowego (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Executive Master in Business Administration (Akademia Leona Koźmińskiego).
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 970 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
