SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022 Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii

O szkoleniu

COMPLIANCE, AML

Przestrzeganie sankcji jest podstawowym elementem solidnego i skutecznego programu zapobiegania przestępstwom finansowym.

Naruszenia mogą skutkować poważnymi karami finansowymi i utratą reputacji. Aby zachować zgodność, musisz zrozumieć, w jaki sposób przepisy dotyczące sankcji wpływają na Twoją działalność.

To szkolenie jest unikatową pigułką wiedzy, która wprowadzi Cię w zasady, na których opiera się przestrzeganie sankcji.

Zrozumiesz jakie ciąży na Tobie ryzyko i jakie kontrole należy zastosować, aby go uniknąć. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ten temat stał się szczególnie ważny.

Metody
Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
Case study
dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
24 maja 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne
CENA:
Zgłoszenie do 10/05/2022: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat

Uwagi:
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. Zapraszam do rezerwacji miejsc!
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy

  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • analitycy i specjaliścids. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • specjaliści działów compliance w bankach i instytucjach finansowych.

Program szkolenia

Program:

24 MAJA 2022

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

Program zawiera omówienie sankcji:

  • Unii Europejskiej
  • Sankcje ONZ
  • Inne sankcje – Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

ŹRÓDŁA I RAMY PRAWNE SANKCJI CZYM SĄ SANKCJE I DLACZEGO ISTNIEJĄ?

  • Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie;
  • Sankcje: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

RÓŻNE RODZAJE SANKCJI, ICH CELE I WYJĄTKI

  • Rodzaje sankcji i embarg;
  • Sankcje finansowe i gospodarcze;
  • Zamrożenie aktywów i udostępnienie środków;
  • Sankcje handlowe, w tym embarga na broń;
  • Sankcje handlowe: Przedmioty podlegające kontroli eksportu;
  • Kompleksowe sankcje a sankcje ukierunkowane;
  • Sankcje sektorowe.

NARUSZENIA SANKCJI

  • Jak dochodzi do naruszeń sankcji?
  • Nieumyślne naruszenia sankcji;
  • Techniki unikania sankcji: Płatności;
  • Techniki unikania sankcji: oparte na handlu;
  • Konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji. 

PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI 

  • Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
  • Ocena ryzyka sankcji;
  • Kontrole wewnętrzne;
  • Testowanie i audyt;
  • Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji;
  • Bądź na bieżąco z sankcjami.

BUDOWA SKUTECZNEGO SYSTEMU ZAPOBIEGANIA NARUSZENIU PROGRAMÓW SANKCJI

  • Kluczowe elementy dobrego systemu
  • Założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Model operacyjny i szkolenia


15:00  Zakończenia szkolenia

Czas trwania

8:45 - 15:00

Prelegenci

Beata Wiśnicka - międzynarodowy ekspert w zakresie AML i kryptowalut

Specjalizuje się w obszarach AML i kryptowalut. Prelegent na wielu konferencjach finansowo-bankowych np. na Konferencji „Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w systemach bankowych” dla wszystkich Jednostek Centralnego Biura Śledczego Policji z Unii Europejskiej. Prelegent na Copernican Digital Forum 2020 z udziałem 8000 widzów. Mentor w programie Shesnnovation – Perspectives Women in Tech. Gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”. Członek projektu „Rozwój FinTech w Polsce ze wsparciem EBOR i Komisji Europejskiej”.

 

Mikołaj Zysk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, z bankowością i Bankiem Handlowym związany od ponad 20 lat.

Od 2006 roku w obszarze Compliance (AML) gdzie aktywnie brał udział w tworzeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nadzorem nad jego poprawnym funkcjonowaniem.

Od 2013 specjalizuje się w tematyce ryzyka sankcji zarządzając kompleksowym programem, którego celem jest tworzenie i rozwijanie istniejących standardów zapobiegania naruszeniom programów sankcyjnych we wszystkich obszarach działalności banku uniwersalnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 24 maj 2022

Rejestracja

Cena standardowa
1 670
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Komputer z mikrofonem, kamerą i dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!