O szkoleniu
Przestrzeganie sankcji jest podstawowym elementem solidnego i skutecznego programu zapobiegania przestępstwom finansowym.
Naruszenia mogą skutkować poważnymi karami finansowymi i utratą reputacji. Aby zachować zgodność, musisz zrozumieć, w jaki sposób przepisy dotyczące sankcji wpływają na Twoją działalność.
To szkolenie jest unikatową pigułką wiedzy, która wprowadzi Cię w zasady, na których opiera się przestrzeganie sankcji.
Zrozumiesz jakie ciąży na Tobie ryzyko i jakie kontrole należy zastosować, aby go uniknąć. W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ten temat stał się szczególnie ważny.
Metody
Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
Case study
dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
24 maja 2022R.
Sprawdź inne terminy szkolenia
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjne
CENA:
Zgłoszenie do 10/05/2022: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat
Uwagi:
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. Zapraszam do rezerwacji miejsc!
Korzyści:
- Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
- Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
- Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
- Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
- Poznasz programy przestrzegania sankcji
Uczestnicy
- Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych,
- analitycy i specjaliścids. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
- specjaliści działów compliance w bankach i instytucjach finansowych.
Program szkolenia
Program:
24 MAJA 2022
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Program zawiera omówienie sankcji:
- Unii Europejskiej
- Sankcje ONZ
- Inne sankcje – Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii
ŹRÓDŁA I RAMY PRAWNE SANKCJI CZYM SĄ SANKCJE I DLACZEGO ISTNIEJĄ?
- Wprowadzenie do sankcji na przykładzie Unijnych sankcji w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie;
- Sankcje: bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
RÓŻNE RODZAJE SANKCJI, ICH CELE I WYJĄTKI
- Rodzaje sankcji i embarg;
- Sankcje finansowe i gospodarcze;
- Zamrożenie aktywów i udostępnienie środków;
- Sankcje handlowe, w tym embarga na broń;
- Sankcje handlowe: Przedmioty podlegające kontroli eksportu;
- Kompleksowe sankcje a sankcje ukierunkowane;
- Sankcje sektorowe.
NARUSZENIA SANKCJI
- Jak dochodzi do naruszeń sankcji?
- Nieumyślne naruszenia sankcji;
- Techniki unikania sankcji: Płatności;
- Techniki unikania sankcji: oparte na handlu;
- Konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji.
PROGRAM PRZESTRZEGANIA SANKCJI
- Jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji?
- Ocena ryzyka sankcji;
- Kontrole wewnętrzne;
- Testowanie i audyt;
- Szkolenie w zakresie przestrzegania sankcji;
- Bądź na bieżąco z sankcjami.
BUDOWA SKUTECZNEGO SYSTEMU ZAPOBIEGANIA NARUSZENIU PROGRAMÓW SANKCJI
- Kluczowe elementy dobrego systemu
- Założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
- Model operacyjny i szkolenia
15:00 Zakończenia szkolenia
Czas trwania
Prelegenci
Beata Wiśnicka - międzynarodowy ekspert w zakresie AML i kryptowalut
Specjalizuje się w obszarach AML i kryptowalut. Prelegent na wielu konferencjach finansowo-bankowych np. na Konferencji „Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w systemach bankowych” dla wszystkich Jednostek Centralnego Biura Śledczego Policji z Unii Europejskiej. Prelegent na Copernican Digital Forum 2020 z udziałem 8000 widzów. Mentor w programie Shesnnovation – Perspectives Women in Tech. Gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”. Członek projektu „Rozwój FinTech w Polsce ze wsparciem EBOR i Komisji Europejskiej”.
Mikołaj Zysk Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, z bankowością i Bankiem Handlowym związany od ponad 20 lat.
Od 2006 roku w obszarze Compliance (AML) gdzie aktywnie brał udział w tworzeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nadzorem nad jego poprawnym funkcjonowaniem.
Od 2013 specjalizuje się w tematyce ryzyka sankcji zarządzając kompleksowym programem, którego celem jest tworzenie i rozwijanie istniejących standardów zapobiegania naruszeniom programów sankcyjnych we wszystkich obszarach działalności banku uniwersalnego.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
