O szkoleniu
Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.
To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.
Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.
- Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
- Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
- Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
- Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
- Poznasz programy przestrzegania sankcji
- Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
- Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
- Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.
Program szkolenia
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Sankcje międzynarodowe:
- W jakim celu stosuje się sankcje?
- Podział i rodzaje sankcji
- Kategorie środków ograniczających
Sankcje nakładane przez UE i ONZ
- Reżimy sankcji ONZ
- Rodzaje sankcji UE
Regulacje prawne
- Regulacje unijne
- Regulacje amerykańskie
- Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
- krajowe środki ograniczające
- krajowa lista sankcyjna
- obowiązki wynikające z ustawy
- Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)
Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
- Listy OFAC
- Listy unijne
- Sankcje australijskie, brytyjskie
- Polska lista sankcyjna
Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę
- Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
- sankcje USA wobec Rosji
- sankcje UE wobec Rosji
Program zarządzania ryzykiem sankcji
- Czemu jest potrzebny
- Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
w organizacji
Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
- Obowiązki dla instytucji obowiązanych
- Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych
Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
- Weryfikacja klientów
- Weryfikacja kontrahentów
- Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu
Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML
- Polska lista sankcyjna a listy unijne
- Listy sankcyjne określone w Ustawie AML
Najlepsze praktyki analizy alertów
- Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
- Narzędzie pomocne przy analizach
Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych
- Kary administracyjne
- Sankcje karne
- Ryzyko nieprzestrzegania sankcji
Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
8:45 - 15:00
Prelegenci
Ewelina Bogiel
Ekspertka w zakresie Compliance i AML/CFT
Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.
Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML.
Jako tak zwany standard setter wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Posiada bogate doświadczenie związane z implementacją przepisów IV i V Dyrektywy AML oraz wydawaniu wytycznych w zakresie wdrażania procesów compliance w bankowości, w tym dla procesu zdalnego onboardingu zdobyte w instytucji finansowej.
Nadto, brała udział w kluczowych projektach, jako ciało opiniujące i doradcze, związanych z procesami: KYC, identyfikacji BO, CDD i EDD.
Ma również doświadczenie w implementacji przepisów PSD2 i GDPR w sektorze bankowym.
Członek Forum Bankowego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy działającego przy Związku Banków Polskich, uczestnicząca m.in. w pracach związanych z implementacją AML-owych Dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego, opracowywaniem propozycji uwag do projektu nowelizowanej ustawy AML oraz wdrażania przepisów PSD2, gdzie współpracowała w tym obszarze z KNF w przedmiocie wypracowania standardów dla podmiotów będących dostawcami usług płatniczych.
Należy również do Sekcji Prawa Publicznego oraz Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
Aktywny członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej inteligencji (GRAI) utworzonej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Cyfryzacja , gdzie uczestniczy w pracach grupy ds. Sektora Finansowego oraz grupy ds. Etyki i Prawa w celu wypracowania rekomendacji pod przyszłą legislację krajową w obszarze Sztucznej Inteligencji.
Prelegent na polskich oraz zagranicznych konferencjach poświęconych bankowości (m.in. Londyn, Amsterdam), a także wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim z tematyką compliance w bankowości. Należy też do stowarzyszenia międzynarodowych specjalistów ACAMS.
Twórczyni i prowadząca szereg szkoleń i webinarów przede wszystkich w przedmiocie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadry pracowniczej.
Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, dodatkowo kierunek Polska Służba Zagraniczna na Europejskiej Szkole Dyplomacji w Warszawie, a także Kurs Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również w Niemczech na Uniwersytecie w Mammheim na wydziale Prawa.
Uczestniczyła także w pracach Grupy Prawnej, utworzonej przy PRF, związanych z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców przy wsparciu sektora bankowego Doświadczenie prawnicze zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla wiodących kancelarii adwokackich na Śląsku.
Zakres prowadzonych szkoleń · Compliance
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
- Sankcje międzynarodowe
- AML/CFT
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz monitoring transakcji
- Regulacje i przepisy w obszarze AML
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Zapobieganie korupcji
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca
Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
Rejestracja
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 770 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 470 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Organizator

Najczęściej zadawane pytania
Masz pytania? Napisz do nas
