Sankcje międzynarodowe

O szkoleniu

Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.

To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Dlaczego warto wziąć udział?
  • Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
  • Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
  • Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
  • Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
  • Poznasz programy przestrzegania sankcji
Kto powinien wziąć udział?
  • Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
  • Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
  • Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.

Program szkolenia

8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Sankcje międzynarodowe:

  • W jakim celu stosuje się sankcje?
  • Podział i rodzaje sankcji
  • Kategorie środków ograniczających

Sankcje nakładane przez UE i ONZ

  • Reżimy sankcji ONZ
  • Rodzaje sankcji UE

Regulacje prawne

  • Regulacje unijne
  • Regulacje amerykańskie
  • Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
  • krajowe środki ograniczające
  • krajowa lista sankcyjna
  • obowiązki wynikające z ustawy
  • Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)

Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym

  • Listy OFAC
  • Listy unijne
  • Sankcje australijskie, brytyjskie
  • Polska lista sankcyjna

Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę

  • Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
  • sankcje USA wobec Rosji
  • sankcje UE wobec Rosji

Program zarządzania ryzykiem sankcji 

  • Czemu jest potrzebny
  • Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
    w organizacji

Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji

  • Obowiązki dla instytucji obowiązanych 
  • Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych

Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami

  • Weryfikacja klientów
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu

Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML

  • Polska lista sankcyjna a listy unijne
  • Listy sankcyjne określone w Ustawie AML

Najlepsze praktyki analizy alertów

  • Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
  • Narzędzie pomocne przy analizach

Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych

  • Kary administracyjne
  • Sankcje karne
  • Ryzyko nieprzestrzegania sankcji

Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie

15.00 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

Agnieszka Grotowska-Słotwińska
Santander Bank Polska

KYC BENEFICJENT AML COMPLIANCE

Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.

Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej clickmeeting.
Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej clickmeeting.

Rejestracja

Cena 1
1 681
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 770 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

B.U.R.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, żeby dodać.
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!