O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Zapraszam do udziału w szkoleniu „Sankcje międzynarodowe”, które w kompleksowy i praktyczny sposób przybliża uczestnikom kluczowe regulacje oraz mechanizmy związane z reżimami sankcyjnymi na świecie. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym i gospodarczym, znajomość sankcji oraz ich prawidłowe stosowanie stają się nie tylko wymogiem prawnym, ale także istotnym elementem zarządzania ryzykiem w organizacjach.
Podczas szkolenia uczestnicy zyskają wiedzę:
- jak wdrażać program zarządzania ryzykiem sankcyjnym,
- jak skutecznie analizować alerty
- jak unikać konsekwencji prawnych i reputacyjnych wynikających z naruszenia przepisów.
Zajęcia uzupełnią praktyczne case studies, które pozwolą przełożyć teorię na realne sytuacje biznesowe.
- Poznasz najnowsze regulacje UE, USA, Wielkiej Brytanii, ONZ i Polski oraz ich praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej.
- Dowiesz się, jak skutecznie sprawdzać klientów, kontrahentów i transakcje pod kątem sankcji.
- Nauczysz się, jak chronić organizację przed sankcjami finansowymi, prawnymi i reputacyjnymi.
- Poznasz metody integracji sankcji w procedurach AML, compliance i zarządzania ryzykiem, co usprawni współpracę między działami.
- Wzmocnisz świadomość sankcyjną w organizacji i podniesiesz standardy odpowiedzialności prawnej oraz etycznej.
- Specjaliści i menedżerowie działów compliance, AML i ryzyka.
- Pracownicy instytucji obowiązanych (banki, ubezpieczyciele, instytucje płatnicze, domy maklerskie).
- Przedstawiciele działów prawnych i audytu wewnętrznego.
- Osoby odpowiedzialne za weryfikację klientów, kontrahentów i transakcji.
- Menedżerowie ds. bezpieczeństwa operacyjnego i zarządzania procesami.
- Przedstawiciele firm prowadzących handel międzynarodowy i współpracę z podmiotami zagranicznymi.
Program szkolenia
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Sankcje międzynarodowe:
- W jakim celu stosuje się sankcje?
- Podział i rodzaje sankcji
- Kategorie środków ograniczających
Sankcje nakładane przez UE i ONZ
- Reżimy sankcji ONZ
- Rodzaje sankcji UE
Regulacje prawne
- Regulacje unijne
- Regulacje amerykańskie
- Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
- krajowe środki ograniczające
- krajowa lista sankcyjna
- obowiązki wynikające z ustawy
- Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)
Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
- Listy OFAC
- Listy unijne
- Sankcje australijskie, brytyjskie
- Polska lista sankcyjna
Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę
- Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
- sankcje USA wobec Rosji
- sankcje UE wobec Rosji
Program zarządzania ryzykiem sankcji
- Czemu jest potrzebny
- Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
w organizacji
Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
- Obowiązki dla instytucji obowiązanych
- Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych
Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
- Weryfikacja klientów
- Weryfikacja kontrahentów
- Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu
Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML
- Polska lista sankcyjna a listy unijne
- Listy sankcyjne określone w Ustawie AML
Najlepsze praktyki analizy alertów
- Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
- Narzędzie pomocne przy analizach
Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych
- Kary administracyjne
- Sankcje karne
- Ryzyko nieprzestrzegania sankcji
Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
09:00 - 15:00
Prelegenci
Agnieszka Grotowska-Słotwińska
Santander Bank Polska
KYC BENEFICJENT AML COMPLIANCE
Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.
Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 070 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
