O szkoleniu
Sankcje międzynarodowe 2022 – to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.
To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.
Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.
- Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
- Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
- Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
- Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
- Poznasz programy przestrzegania sankcji
- Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
- Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
- Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.
Program szkolenia
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Sankcje międzynarodowe:
- W jakim celu stosuje się sankcje?
- Podział i rodzaje sankcji
- Kategorie środków ograniczających
Sankcje nakładane przez UE i ONZ
- Reżimy sankcji ONZ
- Rodzaje sankcji UE
Regulacje prawne
- Regulacje unijne
- Regulacje amerykańskie
- Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
- krajowe środki ograniczające
- krajowa lista sankcyjna
- obowiązki wynikające z ustawy
- Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)
Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
- Listy OFAC
- Listy unijne
- Sankcje australijskie, brytyjskie
- Polska lista sankcyjna
Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę
- Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
- sankcje USA wobec Rosji
- sankcje UE wobec Rosji
Program zarządzania ryzykiem sankcji
- Czemu jest potrzebny
- Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
w organizacji
Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
- Obowiązki dla instytucji obowiązanych
- Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych
Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
- Weryfikacja klientów
- Weryfikacja kontrahentów
- Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu
Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML
- Polska lista sankcyjna a listy unijne
- Listy sankcyjne określone w Ustawie AML
Najlepsze praktyki analizy alertów
- Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
- Narzędzie pomocne przy analizach
Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych
- Kary administracyjne
- Sankcje karne
- Ryzyko nieprzestrzegania sankcji
Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
09:00 - 15:00
Prelegenci
Agnieszka Grotowska-Słotwińska
Santander Bank Polska
KYC BENEFICJENT AML COMPLIANCE
Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.
Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 770 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
