O szkoleniu
Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko …
Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.
- dobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
- Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Cerytyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres - nie "idziemy na łatwiznę", nie wysyłany materiałów on-line!!!
- I to wciąż nie wszystko ...
Uwaga!
Szkolenie jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy.
Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy oraz ustalania beneficjenta rzeczywistego, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:
- Banków, SKOK-ów
- Instytucji finansowych i pożyczkowych
- Instytucji płatniczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Biur rachunkowych
- Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
- Notariusze
- Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Program szkolenia
1. Definicja beneficjenta rzeczywistego
- regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
2. Charakterystyka spółek
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
- Prosta spółka akcyjna
3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
- środki bezpieczeństwa finansowego
- jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
- podmioty zagraniczne w strukturach spółki
5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- sankcje
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki związane z procedurą rejestracji
- jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
- dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
- sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
- rejestracja w praktyce
7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
8. Źródła informacji
- gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
- dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- rejestry krajowe i zagraniczne
9. Procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- jak dokonać zgłoszenia?
- jakie dane zgłaszać?
- omówienie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- sporządzanie dokumentacji
- konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia o rozbieżnościach
10. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania praktyczne, praca na systemie, właściwych stronach i KRS
11. Omówienie naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
Czas trwania
9:00 - 13:00
Prelegenci
Expert ds. AML I ekonomista I prawnik I Prezes Zarządu
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie spółek, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Autorka licznych publikacji oraz prelegentka wydarzeń organizowanych o tematyce AML, sygnalistów i nadużyć w przedsiębiorstwach.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
- konsultacje indywidualne
- 15.75% przy zgłoszeniu min. 3 osób
- 23.62% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.
3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.
- Nazwa firmy: Urszula Lewczuk Legal Consulting
- Ulica i nr: Złota 7A lok. 7
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
