Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego

O szkoleniu

Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko … 

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?
  • dobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
  • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Cerytyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres - nie "idziemy na łatwiznę", nie wysyłany materiałów on-line!!!
  • I to wciąż nie wszystko ...

 

Uwaga! 
Szkolenie jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy.

Kto powinien wziąć udział?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy oraz ustalania beeneficjenta rzeczywistego, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

Program szkolenia

9:00 - rozpoczęcie szkolenia

 

1. Definicja beneficjenta rzeczywistego

  • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
  • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

2. Charakterystyka spółek

  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna

3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów 

4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego 

  • środki bezpieczeństwa finansowego
  • jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego 
  • procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
  • sporządzanie stosownej dokumentacji 
  • stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
  • podmioty zagraniczne w strukturach spółki

5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • sankcje

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
  • dokonanie zmian z CRBR - jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
  • sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
  • rejestracja w praktyce 

7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

8. Źródła informacji

  • gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
  • dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • rejestry krajowe i zagraniczne

9. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce - zadania

 

15:00 - zakończenie szkolenia

Czas trwania

9:00 - 14:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk

 

Prawnik, mediator, aplikant radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi  działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz w postępowaniach ws. cudzoziemców. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Publikacje:

  1. “Rozszerzona Lista PEP-ów”.
  2. “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!” 
  3. “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
  4. “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”
  5. “Zmiany w Ustawie AML“
  6. “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” – https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
  7. “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
  8. “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127.  – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem - aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
1 370
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
  • prezent od firmy
Dostępne zniżki:
  • 16.79% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 21.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Zapisz się
Cena promocyjna
1 301
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 370 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
  • prezent od firmy
Dostępne zniżki:
  • 16.79% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 21.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Zapisz się

Organizator

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00-819 Warszawa
Złota 7A lok. 7
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.

2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.

3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00-819 Warszawa Złota 7A lok. 7
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!