O szkoleniu
Szkolenie Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego skierowane jest do wszystkich Instytucji Obowiązanych. Pozwala na zapoznanie się z problematyką i zdobycia wiecdzy w zakresie ustalania UBO w strukturach spółek jedno i wielopłaszczyznowych oraz innych podmiotów podlegających wpisu do CRBR.
Szkolili się u nas m. in.:
- ARBIZ
- Generagi TFI
- BFG
- Totalizator Sportowy
- REDNET
- PNB Paribas
- Tavex
- KUKE
- i wielu innych...
Szkolenie skierowane jest osób zainteresowanych nabyciem umiejętności dla stanowiska w dziale AML, przede wszystkim przedstawiciele instytucji obowiązanych oraz specjaliści z działu:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnego,
- audytu i kontroli wewnętrznej,
- nadzoru,
- monitoringu zgodności.
Program szkolenia
1. Definicja beneficjenta rzeczywistego
- regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
2. Charakterystyka spółek
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna
- Prosta spółka akcyjna
3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
- środki bezpieczeństwa finansowego
- jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
- podmioty zagraniczne w strukturach spółki
5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- sankcje
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki związane z procedurą rejestracji
- jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
- dokonanie zmian z CRBR - jakie zmiany wprowadzić, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
- sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
- rejestracja w praktyce
7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
8. Źródła informacji
- gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
- dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- rejestry krajowe i zagraniczne
9. Procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- jak dokonać zgłoszenia?
- jakie dane zgłaszać?
- omówienie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- sporządzanie dokumentacji
- konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia o rozbieżnościach
10. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce - zadania praktycze, praca na systemie, właściwych stronach i KRS
11. Omówienie naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
Czas trwania
09:00 - 13:00
Prelegenci
Prelegentka w "Rzeczpospolitej" w zakresie AML i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorskie, autor licznych publikacji o tematyce AML, również publikacji naukowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML/CFT, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji, prowadzenie spółki z o. o., mediacji i prawa nieruchomościowego.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
Rejestracja
- zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- konsultacje indywidualne
- gadżety firmy
- Rozwiń
- 15.75% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
- konsultacje indywidualne
- gadżety firmy
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
- Płatność dokonywana jest przed dniem rozpoczecia szkolenia lub w tym samym dniu, po uwczesnym przesłaniu potwierdzenie wykonania płatności.
- Wskazane terminy szkoleń są gwarantowane. Uczestnik może zmienić termin bez dodatkowej opłaty informując o tym fakcie organizatora najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
- Nazwa firmy: LBE Group
- Ulica i nr: Złota 75a
- Kod pocztowy: 00-819
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 9661969085
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
