Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

O szkoleniu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy implementującej przepisy V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Dlaczego warto wziąć udział?
  • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
  • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
  • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

  • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
  • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
  • Zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML
Kto powinien wziąć udział?

przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów, notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci, audytorzy.

Program szkolenia

8.45   Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia


Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT

  • Nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
  • Tendencje i zmiany zachowania klientów

Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Zbiór przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA)
  • VI Dyrektywa AML

Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML/CFT

  • Cel i zakres wytycznych
  • Zadania i obowiązki organów instytucji obowiązanej zakresie AML/CFT
  • Zadania, role i obowiązki oficera odpowiedzialnego za AML/CFT
  • Relacje z innymi funkcjami
  • Nadzór nad zagadnieniem AML/CFT w ramach grupy oraz funkcjonowanie procesów AML/CFT na poziomie grupowym.
  • Odpowiedzialność w świetle nowych wytycznych

Nowe technologie – przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych: 

  • pakiet regulacji tzw. finansów cyfrowych
  • projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
  • wytyczne EBA dotyczących korzystania z rozwiązań zdalnego onboardingu klientów


14:00 zakończenie szkolenia

Czas trwania

8:45-14:00

Prelegenci

Tomasz Wojtaszczyk
mBank Hipoteczny S.A.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Head of Compliance Department mBank Hipoteczny S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:

  • przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
  • FATCA/CRS,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:

  • Compliance
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Audyt
  • AML

Ewelina Bogiel

Ekspertka w zakresie Compliance i AML/CFT

Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.

Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML.

Jako tak zwany standard setter wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Posiada bogate doświadczenie związane z implementacją przepisów IV i V Dyrektywy AML oraz wydawaniu wytycznych w zakresie wdrażania procesów compliance w bankowości, w tym dla procesu zdalnego onboardingu zdobyte w instytucji finansowej.

Nadto, brała udział w kluczowych projektach, jako ciało opiniujące i doradcze, związanych z procesami: KYC, identyfikacji BO, CDD i EDD.

Ma również doświadczenie w implementacji przepisów PSD2 i GDPR w sektorze bankowym.

Członek Forum Bankowego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy  działającego przy Związku Banków Polskich, uczestnicząca m.in. w pracach związanych z implementacją AML-owych Dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego, opracowywaniem propozycji uwag do  projektu nowelizowanej ustawy AML oraz wdrażania przepisów PSD2, gdzie współpracowała w tym obszarze z KNF w przedmiocie wypracowania standardów dla podmiotów będących dostawcami usług płatniczych.

Należy również do Sekcji Prawa Publicznego oraz Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Aktywny członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej inteligencji (GRAI) utworzonej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Cyfryzacja , gdzie uczestniczy w pracach grupy ds. Sektora Finansowego oraz grupy ds. Etyki i Prawa w celu wypracowania rekomendacji pod przyszłą legislację krajową w obszarze Sztucznej Inteligencji.

Prelegent na polskich oraz zagranicznych konferencjach poświęconych bankowości (m.in. Londyn, Amsterdam), a także wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim z tematyką compliance w bankowości. Należy też do stowarzyszenia międzynarodowych specjalistów ACAMS.

Twórczyni i prowadząca szereg szkoleń i webinarów przede wszystkich w przedmiocie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadry pracowniczej.

Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, dodatkowo kierunek Polska Służba Zagraniczna na Europejskiej Szkole Dyplomacji w Warszawie, a także Kurs Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również w Niemczech na Uniwersytecie w Mammheim na wydziale Prawa.

Uczestniczyła także w pracach Grupy Prawnej, utworzonej przy PRF, związanych z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców przy wsparciu sektora bankowego Doświadczenie prawnicze zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla wiodących kancelarii adwokackich na Śląsku.

Zakres prowadzonych szkoleń · Compliance

  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Sankcje międzynarodowe
  • AML/CFT
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz monitoring transakcji
  • Regulacje i przepisy w obszarze AML
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Zapobieganie korupcji

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 813
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 870 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniu do do 06.10.2023
1 522
+23% VAT
Cena zawiera:
  • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 570 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
  • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
  • Kod pocztowy: 00-545
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, żeby dodać.
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!