O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Szkolenie ma na celu zapewnienie członkom zarządu wiedzy i narzędzi do skutecznego nadzoru nad obszarem AML/CFT,
w tym prawidłowej oceny i akceptacji relacji podwyższonego ryzyka (np. PEP), dokumentowania należytej staranności oraz spełnienia wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Szkolenie certyfikuje posiadaną wymaganą wiedzę, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 6 i 7 Ustawy oraz definiuje kluczową rolę kadry kierowniczej wyższego szczebla w zarządzaniu ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Zrozumiesz jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu i jak monitorować ich skuteczność
- Dowiesz się jak minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności zarządu w przypadku niewłaściwego nadzoru nad systemem AML, a także jak reagować na możliwe sankcje
- Zobaczysz, jak wdrażać AML w strategię biznesową, zapewniając równowagę między wymaganiami zgodności a celami biznesowym
- Zapoznasz się z dobrymi praktykami w zakresie analizy raportów AML dla zarządu, co pozwala na lepsze zrozumienie skuteczności systemu oraz na szybszą identyfikację ryzyk i zagrożeń.
- Członkowie rad nadzorczych i zarządów
- Kadra kierownicza wyższego szczebla
- Dyrektorzy Compliance
- Dyrektorzy ds. ryzyka
- Kierownicy działów prawnych
- Audytorzy wewnętrzni
- Kierownicy jednostek odpowiedzialni za kontakty z klientami
- Osoby odpowiedzialne za raportowanie do organów nadzoru
Program szkolenia
14 MAJA 2025 R.
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Rola członka zarządu w systemie AML/CFT – wymogi prawne i odpowiedzialność
- Obowiązki zarządu wynikające z art. 6 i 7 Ustawy AML
- Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za skuteczność systemu AML/CFT
- Dokumentowanie należytej staranności – jak szkolenie i decyzje zarządu stanowią dowód zgodności?
- Jak organy nadzoru oceniają zaangażowanie zarządu w AML?
Zarządzanie ryzykiem AML – proces oceny i akceptacji relacji podwyższonego ryzyka
- Rola zarządu w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Kryteria podwyższonego ryzyka i akceptacja relacji z np. PEP, klientami z krajów wysokiego ryzyka itp.
- Jak dokumentować decyzje zarządu w procesie oceny ryzyka?
Best practice: Akceptacja relacji z klientem PEP – kluczowe pytania dla zarządu
Nadzór Zarządu nad Funkcjonowaniem AML/CFT w Organizacji
- Jakie elementy systemu AML/CFT wymagają stałej uwagi zarządu?
- Zasady raportowania do zarządu – na co zwracać uwagę w raportach AML?
- Monitorowanie efektywności środków AML – kluczowe wskaźniki (KPI)
- Współpraca z GIIF i organami nadzoru – jak wygląda odpowiedzialność zarządu?
Best practice: Analiza raportu AML dla zarządu – co powinno się w nim znaleźć?
Odpowiedzialność zarządu a sankcje administracyjne i karne
- Jakie sankcje grożą za niedochowanie obowiązków AML?
- Najczęstsze błędy w nadzorze AML/CFT – analiza przypadków z rynku
- Jak zarząd może skutecznie minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności?
Kultura compliance i „Tone from the Top” – Jak zarząd może wpływać na skuteczność AML?
- Jak skutecznie budować kulturę zgodnościw organizacji?
- Wdrażanie AML w strategię biznesową – balans między zgodnością a celami biznesowymi
- Przykłady dobrych praktyk w zakresie AML/CFT w instytucjach obowiązanych
Dyskusja: Jakie działania zarządu realnie wpływają na skuteczność AML?
AML w praktyce: Jakie wyzwania czekają zarząd?
- Nowe wyzwania w AML – kryptowaluty, cyfrowa tożsamość, AI
- Zmieniające się regulacje i ich wpływ na rolę zarządu
- Jak przygotować organizację na audyty i kontrole AML?
Trendy Międzynarodowe w Standardach AML/CFT
- Nowe regulacje UE (AML Package, AMLA) – co zmieni się dla zarządów instytucji finansowych?
- Globalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – podejście FATF
- Nowoczesne metody wykrywania nadużyć – technologie AI
i machine learning w AML
Best practice: Plan działania dla zarządu – jak udokumentować skuteczny nadzór AML?
16.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
9:00 -16:00
Prelegenci
Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.
Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML.
Członek Forum Bankowego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy działającego przy Związku Banków Polskich, uczestnicząca m.in. w pracach związanych z implementacją AML-owych Dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego, opracowywaniem propozycji uwag do projektu nowelizowanej ustawy AML oraz wdrażania przepisów PSD2, gdzie współpracowała w tym obszarze z KNF w przedmiocie wypracowania standardów dla podmiotów będących dostawcami usług płatniczych.
Należy również do Sekcji Prawa Publicznego oraz Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, dodatkowo kierunek Polska Służba Zagraniczna na Europejskiej Szkole Dyplomacji w Warszawie, a także Kurs Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również w Niemczech na Uniwersytecie w Mammheim na wydziale Prawa.
Uczestniczyła także w pracach Grupy Prawnej, utworzonej przy PRF, związanych z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców przy wsparciu sektora bankowego Doświadczenie prawnicze zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla wiodących kancelarii adwokackich na Śląsku.
Zakres prowadzonych szkoleń · Compliance
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
- Sankcje międzynarodowe
- AML/CFT
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz monitoring transakcji
- Regulacje i przepisy w obszarze AML
- Środki bezpieczeństwa finansowego
- Zapobieganie korupcji
Katarzyna Saganowska w swojej karierze zawodowej jest odpowiedzialna za tworzenie i zapewnienie procesów oraz procedur w obszarze ryzyka i zgodności w ramach struktur regionalnych i globalnych międzynarodowych organizacji.
Jest aktywnym wykładowcą studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerem w Instytucie Compliance oraz Centrum Szkoleń Langas. Autorka wielu artykułów, w których chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w obszarze compliance oraz istotnych zmian regulacyjnych.
W 2022 założyła firmę doradczo-szkoleniową Make Your Compliance Easier aby wspierać organizacje w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością i wspólnie z klientami budować odporność ich organizacji na czynniki ryzyka typowe dla obszaru ich działaności biznesowej.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 270 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
- egzamin
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
