11. Konferencja Compliance & AML

8 kwietnia 2025, Warszawa

9.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00     Rozpoczęcie szkolenia

9.50 Otwarcie konferencji
Tomasz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska

10.00 Przyszłość regulacji AML i Compliance: Wpływ nowych dyrektyw i zmian legislacyjnych

10.40 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym w kontekście zgodności i AML

11.50 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 Kryptowaluty, DeFi i nowe wyzwania dla AML

12:30 przerwa lunchowa

13.30 Przewodnik po zgodności z kryptowalutami. Najlepsze praktyki w zakresie nalezytej staranności wobec Klienta(CDD)

14.30 – 14.40 przerwa kawowa

14.40 Globalizacja i międzynarodowa współpraca w zakresie AML i Compliance

15.40 Rola liderów w promowaniu zgodności w organizacji

16.30    Zakończenie 1. dnia konferencji

9 kwietnia 2025, Warszawa

8.30        Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00        Rozpoczęcie szkolenia

9.00   Wpływ regulacji ESG na rynki finansowe – nowe obowiązki i ryzyka dla Compliance i AML Oficerów

9.50 – 10.00 przerwa kawowa

10.00 Rozporządzenie DORA  – spotkanie compliance z IT security i data management

10.50 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 Whistleblowing – wnioski i doświadczenia po wdrożeniu ustawy o ochronie Sygnalistów

11.50 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 Nowy pakiet regulacyjny UE – jakie zmiany przed nami?

12.50 – 13.00 przerwa kawowa

13.00 przerwa lunchowa

14.00 AMLA i inne wyzwania międzynarodowe w obszarze AML/CFT

14.50 – 15.00 przerwa kawowa

15.00 Rozwiązania wspierające procesy AML w bankach – szanse i wyzwania

16.00 Zakończenie konferencji