13. Konferencja Compliance & AML

Wystąpienia eksperckie, studia przypadków, panele dyskusyjne oraz Live Mock Audit – symulacja wymagającego audytu, podczas której zderzą się różne sposoby oceny skuteczności systemu compliance.

• Od zgodności do skuteczności – dlaczego financial crime wymaga dziś nowego podejścia
  Organizacje mają coraz dojrzalsze regulacje, technologie i procesy, ale prawdziwym testem jest zdolność do rozpoznania rzeczywistego, wielowątkowego ryzyka i odpowiednio szybka reakcja.
• Financial Crime 2027+ AI, fraud, crypto i nowa mapa ryzyka
  Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy i wskazanie, które zmiany będą realnie wpływać na organizacje w 2027 r. W zależności od eksperta spojrzenie wojskowego, ministra, sytuacja międzynarodowa – ciekawe spojrzenie na przeszłość i przyszłość.
• Effectiveness test – jak udowodnić, że kontrola rzeczywiście redukuje ryzyko?
  Jak mierzyć skuteczność kontroli i rozpoznawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Pytanie nie – czy kontrola została zaprojektowana i wykonana. Pytanie, czy rzeczywiście osiąga zakładany rezultat, czy większa ilość danych redukuje ryzyko biznesowe, czy jest granica opłacalności – czy Compliance stało się nowym Concordem?
• Compliance w ogniu – jak widzi Cię regulator i czy potrafisz udowodnić, że system działa?
  Dynamiczna symulacja rozmowy z audytorem, regulatorem lub innym wymagającym challengerem. Audytor wchodzi do organizacji po incydencie i sprawdza, dlaczego nie zidentyfikowano ryzyka mimo formalnie poprawnych działań. Dwóch uczestników na scenie i bardzo wymagający audytor.
• Fraud staje się problemem Compliance – czy podział Fraud/ AML/ Cyber/ Compliance ma nadal sens?
  Przestępcy nie respektują struktur organizacyjnych. Wykorzystują luki pomiędzy funkcjami, które wewnątrz organizacji działają osobno. Problem white collar crime w organizacjach.
• AI vs AI – wyścig automatyzacji między Financial Crime i Compliance – od tożsamości syntetycznej i deepfake do crypto laundering i DeFi
  Realne przypadkami wykorzystania AI do wykrywania Financial Crime. Pokazanie konkretnych rezultatów wdrożeń, np. jakie ryzyka wykryto, czego wcześniej nie wykrywano i jakie błędy generowała technologia.
• Ślad towaru – kiedy fraud przestaje być widoczny w danych finansowych
  Sanctions evasion, proliferation financing i trade-based financial crime i compliance w łańcuchu dostaw – perspektywa firm pozafinansowych (produkcja, logistyka, life siences, pharma, handel międzynarodowy, e-commerce)
• Za kontrahentem jest sieć – UBO, shell companies, pośrednicy i professional enablers
  Śledzenie połączeń między legalnymi podmiotami, pośrednikami, osobami podejmującymi decyzje i beneficjentami transakcji. Relacje biznesowe, które mogą ukrywać korupcję, konflikty interesów i nieuprawniony wpływ na decyzje zakupowe lub sprzedażowe. Czy nowe regulacje antykorupcyjne coś zmienią?
• Information sharing 2027 – co naprawdę zmieni art. 75 AMLR, jak z rozproszonych sygnałów zbudować jeden obraz ryzyka?
  Mechanizm partnerstw wymiany informacji z art. 75 AMLR (od 10 lipca 2027 r.) – temat przygotowawczy. Krótki ekspercki „regulatory kick-off”

W programie również spotkania w strefie partnerów oraz wieczorny koktajl networkingowy.

War room: system pod presją

1. Briefing: sytuacja kryzysowa, role i zasady podejmowania decyzji (15 min)
2. Symulacja 60 minut do eskalacji – kto podejmuje decyzję, gdy system jest pod presją? Sprawdzamy, czy organizacja jest w stanie połączyć ślad pieniądza, towaru i powiązań pod presją czasu. NIS2/KSC, incydent i odpowiedzialność – czy organizacja potrafi zadziałać, zanim będzie za późno?

Następna luka – skąd przyjdzie kolejny poważny incydent compliance / financial crime?
Gdybyś miał wskazać jedno ryzyko, którego organizacje dziś systemowo nie doceniają – co by to było?

Po lunchu każdy z uczestników, tak jak w poprzednich edycjach konferencji, będzie mógł wybrać 2 z czterech praktycznych warsztatów, pozwalających na poznanie, przećwiczenie i przedyskutowanie konkretnych rozwiązań, narzędzi i doświadczeń ekspertów do zastosowania w nieszablonowych przypadkach w codziennej praktyce.

1. Jak zobaczyć ryzyko, którego nie ma na liście sankcyjnej?
   Analiza transakcji, dokumentacji, kontrahentów, pośredników i ryzyka obejścia sankcji z wykorzystaniem narzędzi trade intelligence.
2. Ryzyko to nie cyferka – kiedy „dobry klient” staje się złym?
   Dynamiczna ocena ryzyka klienta lub kontrahenta, continuous monitoring, zmiana profilu ryzyka i decyzje o eskalacji.
3. Dochodzenie – znajdź powiązania, których nie widać w dokumentach
   UBO, shell companies, intermediary risk, antykorupcja, graph analytics, OSINT i investigation na fikcyjnym przypadku.
4. Od regulacji do wdrożenia. Project Management & Change Management
   Praca zespołowa nad wdrożeniem nowych wymagań, priorytetami, odpowiedzialnością, zależnościami, ryzykiem projektu i uzyskaniem akceptacji zarządu.

Zapraszamy doświadczonych praktyków, ekspertów, przedstawicieli biznesu, regulatorów, instytucji publicznych, kancelarii i środowiska doradczego do współtworzenia programu 13. Konferencji AML & Compliance.

Szukamy przede wszystkim wystąpień opartych na:

• realnych przypadkach (case studies),
• danych i typologiach ryzyka,
• doświadczeniach z kontroli i wdrożeń,
• incydentach i lessons learned,
• dylematach decyzyjnych i różnych podejściach do zarządzania ryzykiem.

Podziel się doświadczeniem. Skonfrontuj perspektywy. Zainicjuj dyskusję, która wykracza poza granice jednej specjalizacji.

Zapraszamy do współpracy firmy oferujące technologie i usługi z obszaru m.in.: RegTech, AML, KYC/KYB, sanctions screening, UBO, fraud prevention, trade intelligence, graph analytics, continuous monitoring, cyber security i zarządzanie ryzykiem.

Partnerom oferujemy możliwość:

• obecności marki podczas wydarzenia,
• dotarcia do decydentów i doświadczonych ekspertów z wielu sektorów,
• prezentacji zastosowania rozwiązań na konkretnych case studies,
• udziału w merytorycznych debatach i interaktywnych formatach konferencji.

Zostań partnerem wydarzenia i włącz się w ekspercką dyskusję o skuteczności systemów AML i compliance oraz roli technologii w zarządzaniu ryzykiem. Pokaż, jak Twoje rozwiązanie wspiera realną skuteczność systemów AML i compliance.