O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Szanowni Państwo
Zapraszamy na szkolenie „AI w KYC/AML i monitoringu regulacyjnym”. Program został zaprojektowany dla oficerów i menedżerów AML/Compliance, którzy chcą wdrażać AI w sposób operacyjny, kontrolowalny i audytowalny.
Świat AML/KYC przesuwa się w stronę AI, bo rośnie wolumen danych, tempo zmian regulacyjnych i złożoność typologii, a manualne procesy są często źródłem spadku jakości i wzrostu kosztów. Coraz częściej standardem stają się rozwiązania, które łączą screening, analizę zachowań, adverse media i inteligentny scoring, aby szybciej odróżniać sygnał od szumu i ograniczać false positives. Kluczowy trend rynkowy to model „AI wspiera – człowiek decyduje”: technologia przyspiesza analizę i porządkuje materiał dowodowy, a organizacja utrzymuje kontrolę, audytowalność i odpowiedzialność decyzji.
Korzyści
Podczas szkolenia dowiesz się:
- Jakie kategorie narzędzi AI realnie działają w KYC/AML?
- Jak przebiega „end-to-end” praca systemu AI w KYC: od danych wejściowych, przez przetwarzanie, do alertu?
- Jakie podejścia AI pomagają ograniczać false positives w procesach KYC?
- Jak oceniać narzędzia AI pod wdrożenie w AML/Compliance?
- Jak uruchamiać i interpretować screening sankcji/PEP/adverse media oraz jak pracować z alertami?
- Jak działa hybrydowy scoring w modelu „AI sugeruje – człowiek decyduje”?
- Co w praktyce oznacza accountability i explainability: co system AI musi umieć uzasadnić?
- Jak AI wspiera monitoring regulacyjny i gap analysis?
Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do specjalistów AML, analityków AML, pracowników działów zgodności, risk officerów, wewnętrznych audytorów i analityków KYC, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu AML/CFT i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji – opanować techniki analityczne, narzędzia systemowe oraz praktykę raportowania.
Program szkolenia
Program
DZIEŃ 1
9.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
AI w KYC/AML —ekosystem narzędzi
- Przegląd kategorii rozwiązań dostępnych na rynku: screening sankcyjny i PEP, analiza behawioralna, weryfikacja dokumentów, analiza mediów i rejestrów korporacyjnych
- Jak działają systemy AI w procesach KYC — od danych wejściowych po alert
- Jakie rozwiązania AI pomagają adresować problem false positive w procesach KYC?
- Kryteria oceny narzędzi: funkcjonalność, zgodność z wymogami prawnymi, audytowalność
- Gotowe rozwiązania (SaaS) a systemy własne — kiedy co wybrać
Demo na żywo —weryfikacja kontrahenta z AI
- Krok po kroku: przygotowanie dossier kontrahenta — jakie dane i skąd
- Screening: sankcje, osoby eksponowane politycznie, adverse media — uruchomienie i interpretacja alertów
- Hybrydowy scoring — AI sugeruje, człowiek decyduje: model odpowiedzialności i zasady dokumentowania
- Accountability i explainability — co system AI musi umieć uzasadnić
- Ćwiczenie: analiza fikcyjnego case KYC — identyfikacja red flag, decyzja i pisemne uzasadnienie
Monitoring regulacyjnyi gap analysis z AI
- Jak AI wspiera śledzenie zmian regulacyjnych — automatyczna klasyfikacja zmian i generowanie alertów
- Multi-document gap analysis: porównanie wewnętrznej procedury z wymogiem prawnym
- Architektura procesu gap analysis — segmentacja dokumentów, formułowanie zapytań, format wyników
14.00. Zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2
9.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
Walidacja wyników AI —jak sprawdzić, że AI się nie myli
- Techniki weryfikacji outputu AI: cross-checking z dokumentem źródłowym, test spójności, pytanie o uzasadnienie
- Sygnały ostrzegawcze — kiedy nie ufać wynikom AI w procesach compliance
- Jak dokumentować decyzje oparte na AI: log decyzji, oznaczenie „AI-assisted” vs „AI-generated”
- Ćwiczenie: uczestnicy wykonują uproszczony gap analysis i walidują wyniki — raport w tabeli luk
Kontekst regulacyjny AI— krótkie omówienie
- Wymogi prawne dotyczące systemów AI używanych w compliance — nadzór ludzki, dokumentacja, audytowalność
- Uwaga: szczegółowe szkolenie z budowania polityk AI i rejestru AI dostępne osobno
FINAŁ Action Plan i zamknięcie
- Każdy uczestnik tworzy osobisty Action Plan: 3 działania do wdrożenia w ciągu 30 dni
- Q&A — odpowiedzi na pytania uczestników
- Materiały: biblioteka schematów zapytań, template raportu gap analysis
- Certyfikat ukończenia
14.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Wymagane narzędzia AI: ChatGPT + Claude + M365 Copilot Zalecane: Konta darmowe wystarczą + płatny M365
Uczestnicy nieposiadający dostępu do wymienionego środowiska AI będą realizować szkolenie w trybie pokazowym, analizując case studies i demonstracje przygotowane przez eksperta.
Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting
- Wymagania sprzętowe:
Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox
przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać - Wymagania w telefonie/tablecie:
telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome
telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile
podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu) - Wymagania sieciowe:
dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
Czas trwania
Pierwszy dzień: 10:00 - 14:00
Drugi dzień: 10:00 - 14:00
Forma zajęć
Prelegenci
Wiodący Ekspert AI, pomaga organizacjom przekształcać ich ambicje dotyczące AI w rzeczywiste rezultaty. Jest pragmatycznym liderem, myślącym na poziomie CxO. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu i dostarczaniu złożonych rozwiązań technologicznych, projektów i produktów. Miał przywilej prowadzenia różnorodnych zespołów inżynieryjnych i projektowych w różnych branżach, w tym w transporcie, energetyce, opiece zdrowotnej, przetwórstwie spożywczym, finansach i e-commerce. Koncentruje się na: wykorzystaniu AI do optymalizacji procesów, rozwiązywaniu kluczowych problemów oraz poprawie ogólnej efektywności i jakości usług. Prowadzi organizacje przez pełny proces AI, od eksperymentów PoC do skalowalnych rozwiązań, które przynoszą duży zwrot z inwestycji. W ostatnich latach koncentrował się na pomaganiu klientom w przekładaniu koncepcji AI na gotowe rozwiązania, które działają bezproblemowo przez całą dobę. Jest pasjonatem AI, data science i monetyzacji danych. Często dzieli się swoimi spostrzeżeniami na globalnych konferencjach.
Pomaga firmom poprawiać ich wydajność i wyniki finansowe od 2003 roku. Oto kilka najważniejszych osiągnięć i doświadczeń:
- Pracował w ponad 12 branżach w 20 różnych krajach.
- Specjalizuje się w sztucznej inteligencji (ML, DL) i monetyzacji danych jako konsultant, lider projektów i specjalista ds. przedsprzedaży projektów.
- Współpracował z globalnymi firmami takimi jak Shell, Bayer, IKEA, Allegro, Maspex i Roche, a także ze średnimi firmami i startupami na etapie finansowania serii B+.
- Przeprowadził ponad 60 wykładów i warsztatów w Europie i USA, dzieląc się swoją wiedzą na temat transformacji modelu biznesowego, wykorzystania AI, decyzji inwestycyjnych w AI, budowy zespołów AI oraz monetyzacji danych.
- Zaoszczędził lub wygenerował co najmniej 25% wartości dla swoich klientów, co przełożyło się na poprawę EBITDA od 3x do 10x.
- Jest członkiem zarządu Tech Titans, gdzie aktywnie angażuje się w rozwój procesów AI i technologii w regionie północnego Teksasu.
- Pracował jako konsultant i lider projektów AI w Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w Dallas w Teksasie.
Wśród klientów takie firmy jak IKEA, Shell, Volkswagen, Agility Recovery, Modoma czy Allegro. Wykłada na programach MBA w Polsce i USA.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 470 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
