O szkoleniu
COMPLIANCE, AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) to dziś jedno z kluczowych wyzwań dla sektora finansowego – zarówno z perspektywy nadzorczej, jak i reputacyjnej. Dynamicznie zmieniające się regulacje (w tym nowy pakiet AML UE), rosnące oczekiwania GIIF i UKNF oraz rozwój technologii wykorzystywanych przez przestępców (AI, kryptowaluty, systemy offshore) powodują, że rola analityka AML staje się nie tylko strategiczna, ale i coraz bardziej wymagająca.
Szkolenie „Certyfikowany Analityk AML” to kompleksowy program warsztatowy, który przygotowuje uczestników do działania w tym nowym środowisku. Łączy aktualną wiedzę prawną z praktyką operacyjną – analizą transakcji, profilowaniem klientów, prowadzeniem dochodzeń, zarządzaniem ryzykiem i współpracą z regulatorami.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów-praktyków, uczestnicy zyskują nie tylko kompetencje zgodne z rynkowymi wymaganiami, ale również możliwość zdobycia uznanego Certyfikatu AML Analityk wydawanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
Szkolenie łączy teorię z praktyką: uczestnicy pracują na rzeczywistych case studies, poznają narzędzia AML/KYC, rozwiązują scenariusze decyzyjne i przygotowują raporty. Duży nacisk położony jest na nowe zagrożenia oraz typologie sektorowe.
Uczestnicy otrzymają Certyfikat AML Analityk, potwierdzający umiejętności analityczne, decyzyjne i zgodność z międzynarodowymi standardami.
- Poznasz najważniejsze zmiany w przepisach UE, w tym AML Package
- Przeanalizujesz nowoczesne typologie i schematy prania pieniędzy
- Nauczysz się prowadzić procesy KYC, RBA i monitoringu transakcji
- Otrzymasz wzorcowe podejście do raportowania SAR/STR i współpracy z GIIF, UKNF, organami ścigania
- Zidentyfikujesz i rozpoznasz symptomy fraudów, przestępstw gospodarczych, cyberzagrożeń i nadużyć
- Będziesz potrafić stosować screening sankcyjny oraz przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu
- Przećwiczysz realne case studies, quizy certyfikacyjne i otrzymasz feedback eksperta
Szkolenie skierowane jest do specjalistów AML, analityków AML, pracowników działów zgodności, risk officerów, wewnętrznych audytorów i analityków KYC, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu AML/CFT i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji – opanować techniki analityczne, narzędzia systemowe oraz praktykę raportowania.
Program szkolenia
DZIEŃ 1
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Moduł I – Wprowadzenie do tematyki AML/CFT
- Współczesne zagrożenia i trendy
- Typologie przestępstw – przestępstwa bazowe, sektorowe ryzyka
- Przestępstwa bazowe i ich znaczenie w procesie prania pieniędzy
- Wyzwania instytucji obowiązanych w procederze AML/CFT
- Studium przypadku: jak działa realny proceder prania pieniędzy
Efekt: Uczestnik pozna fundamenty AML/CFT, aktualne zagrożenia i praktyczne zastosowanie przepisów w analizie przypadków.
Moduł II – Regulacje i odpowiedzialność
- AML/CFT: przepisy UE, AMLA, obowiązki instytucji obowiązanej
- Nowy pakiet AML UE i jego wpływ na polskie instytucje
- Obowiązki instytucji obowiązanej zgodnie z krajowymi przepisami
- Model 3 linii obrony i odpowiedzialność
- Rola analityka AML w strukturze zgodności
Efekt: Uczestnik będzie znać aktualne wymagania prawne i potrafić wdrażać systemy zgodności w swojej instytucji. Dodatkowo zrozumie strukturę 3 linii obrony i będzie potrafił działać w ramach zespołu AML zgodnie z zasadami nadzoru.
Moduł III – Proces KYC i weryfikacja klienta
- Etapy procesu KYC – od identyfikacji do weryfikacji
- Ryzyka związane z klientem – czynniki geograficzne, branżowe, PEP
- Obowiązki w zakresie aktualizacji danych i przeglądów okresowych
- Narzędzia IT wspierające proces KYC
- Studium przypadku: jakie dane pozyskać o kliencie ?
Efekt: Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu KYC zgodnie z obowiązującymi standardami.
Moduł IV – Zarządzanie ryzykiem
- Ocena i profilowanie ryzyka klienta (RBA)
- Czynniki wpływające na wzrost poziomu ryzyka
- Akceptacja klienta indywidualnego i korporacyjnego
- Klient PEP, beneficjent rzeczywisty, kraje podwyższonego ryzyka
- Studium przypadku: scoring klienta – przypisanie poziomu ryzyka i uzasadnienie
Efekt: Uczestnik pozna metody oceny i klasyfikacji ryzyka klienta oraz podstawy monitorowania.
Sesja pytań i odpowiedzi
15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia
DZIEŃ 2
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Moduł V – Monitorowanie relacji klienta i jego transakcji
- Transakcje podejrzane – analiza, dokumentacja, eskalacja
- Wykrywanie podejrzanych działań – analiza transakcji i zachowań klienta
- Sygnały ostrzegawcze (red flags), wykorzystanie CDD
- Transakcje o wysokim ryzyku: akredytywy, gwarancje, transfery
- Praca z alertami – reakcja na sygnały ostrzegawcze
- Systemy i technologia w obszarze AML/CFT (monitoring, screening, case management)
- Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji
- Quiz certyfikacyjny – symulacja alertu i test scenariuszowy
Efekt: Uczestnik będzie znać i potrafić stosować zasady monitorowania klientów oraz reagowania na alerty zgodnie z dobrymi praktykami AML.
Moduł VI – Raportowanie transakcji podejrzanych i współpraca z organiami
- SAR/STR – struktura, treść, proces raportowania
- Wstrzymanie transakcji i blokada środków – procedury i case study
- Elementy skutecznej dokumentacji podejrzenia
- Współpraca z GIIF, UKNF, prokuraturą – jak komunikować się skutecznie
- Studium przypadku: Przygotowanie SAR na podstawie alertu – z omówieniem błędów
Efekt: Uczestnik opanuje umiejętność opracowywania i składania raportów SAR/STR oraz prowadzenia dochodzeń AML.
Moduł VII – Fraud, cyberprzestępczość i przestępstwa gospodarcze
- Typologia oszustw: VAT, phishing, fałszywe faktury, korupcja
- Shadow banking, schematy offshore i ryzyka reputacyjne
- Przeciwdziałanie nadużyciom: polityki, testy, reakcje
- Przestępczość sektorowa – ubezpieczenia, nieruchomości, fintechy
- Warsztaty: analiza fraudowego scenariusza
Efekt: Uczestnik będzie potrafił rozpoznać symptomy przestępstw finansowych i zastosować procedury zaradcze.
Moduł VIII – Sankcje i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Rodzaje sankcji: ONZ, UE, USA (OFAC), Polska
- Obowiązki w zakresie sankcji finansowych i sektorowych
- Monitorowanie klientów i transakcji pod kątem sankcji
- Rola systemów IT w procesie sankcyjnym
- Studium przypadku: analiza i eskalacja transakcji sankcyjnej
Efekt: Uczestnik pozna zasady stosowania sankcji w AML oraz nauczy się weryfikować klientów i transakcje pod kątem zgodności z reżimami sankcyjnymi.
Sesja pytań i odpowiedzi
Efekt: Możliwość omówienia wątpliwości z ekspertem, integracja wiedzy
???? Certyfikat:
Uczestnicy otrzymają Certyfikat AML Analityk, potwierdzający umiejętności analityczne, decyzyjne i zgodność z międzynarodowymi standardami.
15.00 Zakończenie szkolenia
Czas trwania
DZIEŃ 1:
9.00 - 15.00
DZIEŃ 2:
9.00 - 15.00
Prelegenci
Doświadczenie zawodowe Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w obszarze systemów analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz KYC.
Doświadczenie trenerskie Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów efektywnego wdrażania rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance.
Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A.). Obecnie kieruje departamentem compliance (Compliance Oficer i AMLRO) w specjalistycznym banku krajowym.
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Compliance na SGH.
Ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ACAMS, ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.
Specjalizacja: AML/CFT/SAN, compliance, przestępczość gospodarcza (oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwo informacji, ochrony danych osobowych.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 170 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group
https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf
- Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
- Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
- Kod pocztowy: 00-545
- Miejscowość: Warszawa
- Numer NIP: 7010991220
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
