Przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości przy projektach z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020

I DZIEŃ

MODUŁ I

1. Akty prawne
2. Wytyczne i regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
3. Europejska Konwencja ds. Ochrony Interesów Wspólnoty Europejskiej
4. Uregulowania wewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
5. Wytyczne w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym: Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Urzędu Zamówień Publicznych; Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

MODUŁ II

1. Różnicę między nieprawidłowością a nadużyciem finansowym – praktyczne przykłady / case study
2. Projekty miękkie: EFS - RPO, POWER
3. Projekty twarde: EFRR - RPO, POIiŚ, POIR
4. Projekty B+R: EFRR – RPO, POIR
5. Istota nadużyć finansowych
6. Rodzaje nadużyć finansowych
7. Podwójne finansowanie - ćwiczenie
8. Konflikt interesów, rodzaje konfliktów interesów

MODUŁ III

1. Zmowy przetargowe
2. Korupcja - ćwiczenie
3. Rodzaje korupcji
4. Fałszerstwo dokumentów
5. Przykłady fałszerstw: faktury, oświadczenia, geodezja, listy obecności
6. Badanie próbek dokumentacji

MODUŁ IV

1. Sygnały ostrzegawcze związane z nadużyciami finansowymi;
2. Badanie sygnałów Beneficjent – Wykonawca - ćwiczenie
3. Analiza projektowa – SL 2014
4. Donosy
5. Media
6. Bazy danych
7. Systemy i procedury ostrzegawcze
8. Rejestr ryzyk w zakresie nadużyć i nieprawidłowości przy projektach UE

II DZIEŃ

MODUŁ V

1. Czynniki sprzyjające powstawaniu nadużyć finansowych
2. Skutki powstania nadużyć finansowych
3. Kroki postępowania przy wykryciu nadużycia finansowego
4. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
5. Procedura przedprocesowa – KPA
6. Procedura procesowa – Kodeks Karny
7. Zgłaszanie do IZ, IA oraz KE  nieprawidłowości i nadużycia finansowego

MODUŁ VI

1. Szacowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nadużyć finansowych w związku z realizacją
2. Projektu UE
3. Skala ryzyk i szkody finansowe / uszczerbek na budżecie Wspólnoty Europejskiej
4. Wycena ryzyk - ćwiczenie
5. Przykłady ryzyk przy realizacji projektów UE
6. Konsekwencje prawne nadużyć finansowych lub nieprawidłowości (dla podmiotów realizujących projekty i osób zaangażowanych w realizację projektów (kodeks karny, kodeks cywilny, KPA)

MODUŁ VII

1. Zapobieganie nadużyciom finansowym
2. Edukacja i prewencja
3. Kontrole terenowe i analiza mediów
4. Dowody w postępowaniu kontrolnym
5. Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych
6. Badanie kontrolne, zbieranie materiałów, przesłuchiwanie świadków
7. Procedury wykrywania nieprawidłowości

MODUŁ VIII

1. Zwalczanie nadużyć finansowych.
2. Brak trwałości projektu - przypadki
3. Korekty finansowe
4. Procedura odzyskiwania środków
5. Zwrot środków finansowych - procedura
6. Metody walki z nadużyciami finansowymi - ćwiczenie
7. Zgłaszanie informacji do organów ścigania : Policja, Prokuratura
8. Baza danych Herkules
9. OLAF, KE a identyfikacja  nadużyć finansowych.