O szkoleniu
Nabycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i biura rachunkowego.
Od dnia 31 lipca 2021 roku praktycznie wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, zobligowanymi do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się to z koniecznością m. in. przygotowania wewnętrznej dokumentacji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz analizy klientów i przeprowadzanych przez nich operacji. Jednym z obowiązków każdej instytucji obowiązanej jest również przeszkolenie właścicieli biura rachunkowego oraz osób wykonujących czynności na rzecz biura. Od dnia 20 lutego 2022 roku zawieszono na czas nieokreślony funkcjonowanie bezpłatnej platformy szkoleniowej Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.
Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Nabycie wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przydatnej w pracy zawodowej
Umiejętności: Umiejętność oceny i rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w pracy zawodowej
Postaw społecznych: Wdrażanie pozytywnych i powszechnie akceptowanych zachowań w obszarze walki z przestępczością prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Biura rachunkowe, pracownicy służb finansowo-księgowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi
Program szkolenia
- Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- Zdefiniowanie obowiązków podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
- Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka,
- Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
- Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
- Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
- Transakcje podejrzane w praktyce podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe – analiza transakcji
- Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
- Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Szkolenie - obowiązki edukacyjne
- Rejestr działalności na rzecz spółek i inne rejestry działalności regulowanej
- Zmiany w obszarze AML w 2021 i 2022 roku
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Czas trwania
9:00-14:00
Prelegenci
Monika Markisz
Prawnik, prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków, aplikantów radcowskich i radców prawnych. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.
Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
- Nazwa firmy: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
- Ulica i nr: Aleja Warszawska 102
- Kod pocztowy: 20-824
- Miejscowość: Lublin
- Numer NIP: 7122882045
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
