O szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.
Program szkolenia
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
- Omówienie podstaw prawnych przepisów
- Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
- Kim są instytucje obowiązane?
- Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
- Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
- Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
- Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
- Szkolenia pracowników
- Omówienie przykładowej dokumentacji
- Omówienie procesu przyjmowania klienta
- Odpowiedzialność karna i sankcje
- Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
- Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
- Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
- Obowiązek zachowania tajemnicy
- Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
Czas trwania
Prelegenci
Monika Brzostowska
Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- certyfikat uczestnictwa
- 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.
Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Masz pytania? Napisz do nas
