Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

  1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
  2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
  3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
  4. Kim są instytucje obowiązane?
  5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
  6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
  7. Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
  8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
  9. Szkolenia pracowników
  10. Omówienie przykładowej dokumentacji
  11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
  12. Odpowiedzialność karna i sankcje
  13. Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
  14. Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
  15. Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
  16. Obowiązek zachowania tajemnicy
  17. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
  18. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów

Czas trwania

9:00 – 14:00

Prelegenci

Monika Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 19 wrzesień 2022
Online 26 maj 2022
Online 25 kwiecień 2022

Rejestracja

390 zł netto
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Live Webinar

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!